סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

הלבנת הון

כנס שוק ההון 2019 מארק גזית מנכ"ל ThetaRay

מארק גזית: "החברה פיתחה פיתרון לזיהוי הלבנת הון, עוד לפני שבוצעה"

03.07.19|צלי גרינברג

מנכ"ל אבטחת הסייבר ThetaRay, דיבר בכנס שוק ההון של כלכליסט בשיתוף פסגות ו-BDO על טרור הסייבר בשוק ההון וציין כי "16 מיליארד דולר נגנבו בשנת 2017. השאלה היא איך ייתכן שלבנקים יש את כל המידע וכל הטכנולוגיה להגן עליו, ועדיין גונבים מהם יותר כסף כל שנה ויש להם יותר הלבנות הון. התשובה טמונה באופן לימוד מכונה"

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית

המשטרה עצרה ארבעה חשודים ועיכבה חמישה נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים

סניף של סטנדרט צ'ארט

מזוודת מזומנים של חצי מיליון פאונד הספיקה לפתיחת חשבון בסטנדרד צ'רטרד

09.04.19|שירות כלכליסט

הבנק הבריטי ישלם קנס של 1.1 מיליארד דולר לרשויות בארה"ב ובאנגליה בשל הפרת התקנות למאבק בהלבנת הון והפרת הסנקציות נגד איראן - הכשלים בוצעו בשלוחת הבנק באיחוד האמירויות; מנכ"ל סטנדרד: האירועים לחלוטין בלתי מקובלים ובלתי מייצגים את סטנדרד צ'ארטרד שאני גאה להוביל"

רקפת רוסק עמינח בנק לאומי כנס DLD

בית המשפט דחה ערעור לאומי על קנס בגין הפרות בנושאי הלבנת הון

17.03.19|רחלי בינדמן

מדובר בקנס שהושת על הבנק ב-2015 על ידי הפיקוח על הבנקים בגובה של 4.2 מיליון שקל. חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה לכך שהבנקים יעמדו בכל דרישות החוק לאיסור הלבנת הון"

פרשת קרטל הגיזום: 11 חודשי מאסר בפועל נגזרו על זוהר כץ, הנאשם האחרון

06.03.19|תומר גנון

בפרשה, שנחקרה על ידי להב 433 הוגשו כתבי אישום נגד יותר מ-40 נאשמים. על פי ממצאי החקירה קבלני גיזום תיאמו 18 מכרזים של חברת החשמל ועיריות שונות בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים

דנסקה בנק קופנהגן דנמרק

בעקבות הלבנת ההון הגדולה בהיסטוריה: אסטוניה סילקה את דנסקה בנק מהמדינה

20.02.19|שירות כלכליסט

המפקח על המגזר הפיננסי באסטוניה הורה לבנק הדני לסגור את שלוחתו במדינה, זאת לאחר ששימשה להלבנת 200 מיליארד יורו. הבנק הודיע גם על הפסקת הפעילות בליטא, לטביה ורוסיה, משם הגיעו הכספים שהולבנו

סניף של דויטשה בנק זירת הנדל"ן

הפד פתח בחקירת מעורבות דויטשה בנק במעילת הענק באסטוניה

23.01.19|שירות כלכליסט

לפי דיווחים, הפד בודק האם השלוחה האמריקאית של דויטשה בנק התרשלה בפיקוח על העברות הכספים שהתקבלו מהשלוחה האסטונית של בנק דנסקה הדני; בפרשה הועברו כ-230 מיליארד דולר בין הבנקים במה שנחשדת כהלבנת הכספים הגדולה אי פעם

הונאה ICO רמאות שוד

עו"ד ואנשי עסקים מענף הכדורגל חשודים: הונו במאות מיליונים

14.01.19|אלי סניור

חשד להונאת קרקעות ענקית: שישה נעצרו ושישה אחרים עוכבו לחקירה באזהרה, בין היתר בחשד לסחיטה באיומים. החלו חיפושים בבתיהם ובצ'יינגים

אילן בומבך דן אנד ברדסטריט

הפודקאסט של אילן: המדריך המשפטי לראש העיר הנכנס

09.01.19|מוגש מטעם DUN'S 100

ממה ראשי ערים חדשים צריכים להיזהר כדי לא להיכנס לרשימה ארוכה של ראשי ערים הנחקרים במשטרה? שיחה עם עו"ד אילן בומבך, שותף ומייסד, משרד עורכי דין אילן בומבך ושות'

אורן קובי קרקע חקלאית

כתב אישום בכפוף לשימוע נגד בעל השליטה באדמה אורן קובי

03.01.19|תומר גנון

קובי מואשם בביצוע שורה ארוכה של עבירות, בהיקף מצטבר של 26 מיליון שקל. ביחד עם קובי זומנו שבעה חשודים נוספים שהיו קשורים לפעילות החברה, שעל פי כתב החשדות פעלו ביחד איתו. עורכי דינו של אורן קובי: "משוכנעים שלאחר שנשמיע את טענותינו - התמונה תשתנה"

בר רפאלי ב ביהמ"ש

הראיות נחשפות: כך פעלה בר רפאלי להסתיר את קשריה לישראל

03.01.19|עמרי מילמן ותומר גנון

תשלומים בכרטיס האשראי של האם, הסוואה של רכישת דירה בפרויקט Blue, רישום חוזי שכירות במגדלי yoo ו-W על שם האח והאם, העברת מניות בחברה על שם האם ועוד. אלה הראיות שהובילו את רשות המסים והפרקליטות לחשוד שהדוגמנית מרמה כדי לחמוק מתשלום מס על 23 מיליון שקל

אתר בנייה ברלין

כמעט שליש מהכנסות המאפיה האיטלקית מולבנות בנדל"ן בגרמניה

10.12.18|שירות כלכליסט

לפי דו"ח של ארגון טרנספרנסי אינטרנשיונל, הפריחה של השנים האחרונות בענף הפכה אותו לצינור להלבנת מיליארדי יורו. פרצות בחוק משמשות לטשטוש מקור הכסף, בסיוע שחקנים מקומיים

ארגון FATF ממליץ לישראל לשקול הקמת בימ"ש לפשעים כלכליים ולחילוט

10.12.18|עמרי מילמן ותומר גנון

דו"ח של הארגון הבינ"ל למאבק בהלבנת הון ומימון הטרור, קובע כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בנושא יחד עם ארה"ב ובריטניה

איילת שקד ראיון

ישראל הצטרפה לארגון FATF הבינלאומי הפועל נגד הלבנת ההון ומימון הטרור

10.12.18|ענת רואה ועמרי מילמן

רק לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של הארגון; שרת המשפטים, איילת שקד: "הישג לאומי"

"דנסקה בנק הגיב לאט, אך כיום מעסיק אלף מאתרי הלבנות הון"

09.12.18|רן אברמסון

אולריקה הסלגרן, מנהלת השקעות אחראיות בדנסקה בנק, נכנסה לתפקיד ערב התפוצצות פרשת ענק של הלבנת הון. בשיחה עם "כלכליסט" היא מספרת על הקושי מול המשקיעים, ומדוע ביטלה את חרם ההשקעות שהטיל הבנק על חברות ישראליות

אלדד פרשר מנכל בנק מזרחי טפחות

מזרחי־טפחות הכריע טרם בירור העובדות: "בנק אינו רשות חוקרת"

09.12.18|תומר גנון ועמרי מילמן

פסק דין שניתן בסוף השבוע במחוזי ת"א, והורה למזרחי טפחות להמשיך לאפשר לחשוד בהעלמת מס לנהל אצלו את חשבונותיו, מנסה לשרטט את גבולות האחריות של המערכת הבנקאית כשמתעורר חשש להלבנת הון. מזרחי־טפחות: "שוקלים לערער לעליון"

דויטשה בנק פרנקפורט פשיטה משטרה

המשטרה הגרמנית פשטה על משרדים של 8 בכירים בדויטשה בנק

30.11.18|שירות כלכליסט

חקירת הפרשה, שבה נחשד דויטשה בנק בהלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני יורו, מתרחבת. היום נערכו פשיטות נוספות על משרדי החברה, לאחר שאתמול פשטו 200 חוקרי משטרה על מטה הבנק בפרנקפורט ועל חמישה אתרים נוספים

דויטשה בנק פרנקפורט פשיטה משטרה

המשטרה הגרמנית פשטה על מטה דויטשה בנק החשוד בהלבנת הון

29.11.18|שירות כלכליסט

משרד התובע בפרנקפורט מסר כי כמה עובדים חשודים באי דיווח הלבנת כספים בעסקאות בהיקף של 311 מיליון יורו. הכסף הוזרם לארגונים באיי הבתולה לפני אפריל 2016

דויטשה בנק פרנקפורט

"דויטשה בנק שותף להלבנת 150 מיליארד דולר מרוסיה"

20.11.18|רן אברמסון

חושף הלבנת ההון בדנסקה בנק אמר בעדותו בפרלמנט הדני כי הבנק הגרמני מילא תפקיד מרכזי בפרשה. משרד המשפטים האמריקאי דרש מדויטשה, ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה מידע על השירותים שנתנו לסניף אסטוניה של דנסקה בנק

דנסקה בנק קופנהגן דנמרק

העוקץ האסטוני: הלבנת ההון הגדולה בהיסטוריה מטלטלת את אירופה

15.11.18|רן אברמסון

איומים מבריונים, שוחד לשופטים, חברות קש, מקלטי מס, וקשרים למשפחת פוטין. אחרי שנים של טיוח, פרשת הלבנת הון בהיקפים אדירים מזעזעת את מערכת הבנקאות בסקנדינביה. כך הפך סניף קטן באסטוניה, מדינה עם תוצר שנתי של 20 מיליארד יורו, למכבסת כספים דרכה זרמו לא פחות מ־200 מיליארד יורו

כתבות קודמות עוד כתבות