סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI ARKO Apollo Power Uber

השבוע

איראן בית זיקוק "Where's my Husband"

החודש

הקברניט ניצן סדן קומנדו

הלבנת הון

הונאה ICO רמאות שוד

עו"ד ואנשי עסקים מענף הכדורגל חשודים: הונו במאות מיליונים

14.01.19|אלי סניור

חשד להונאת קרקעות ענקית: שישה נעצרו ושישה אחרים עוכבו לחקירה באזהרה, בין היתר בחשד לסחיטה באיומים. החלו חיפושים בבתיהם ובצ'יינגים

אילן בומבך דן אנד ברדסטריט

הפודקאסט של אילן: המדריך המשפטי לראש העיר הנכנס

09.01.19|מוגש מטעם DUN'S 100

ממה ראשי ערים חדשים צריכים להיזהר כדי לא להיכנס לרשימה ארוכה של ראשי ערים הנחקרים במשטרה? שיחה עם עו"ד אילן בומבך, שותף ומייסד, משרד עורכי דין אילן בומבך ושות'

אורן קובי קרקע חקלאית

כתב אישום בכפוף לשימוע נגד בעל השליטה באדמה אורן קובי

03.01.19|תומר גנון

קובי מואשם בביצוע שורה ארוכה של עבירות, בהיקף מצטבר של 26 מיליון שקל. ביחד עם קובי זומנו שבעה חשודים נוספים שהיו קשורים לפעילות החברה, שעל פי כתב החשדות פעלו ביחד איתו. עורכי דינו של אורן קובי: "משוכנעים שלאחר שנשמיע את טענותינו - התמונה תשתנה"

בר רפאלי ב ביהמ"ש

הראיות נחשפות: כך פעלה בר רפאלי להסתיר את קשריה לישראל

03.01.19|עמרי מילמן ותומר גנון

תשלומים בכרטיס האשראי של האם, הסוואה של רכישת דירה בפרויקט Blue, רישום חוזי שכירות במגדלי yoo ו-W על שם האח והאם, העברת מניות בחברה על שם האם ועוד. אלה הראיות שהובילו את רשות המסים והפרקליטות לחשוד שהדוגמנית מרמה כדי לחמוק מתשלום מס על 23 מיליון שקל

אתר בנייה ברלין

כמעט שליש מהכנסות המאפיה האיטלקית מולבנות בנדל"ן בגרמניה

10.12.18|שירות כלכליסט

לפי דו"ח של ארגון טרנספרנסי אינטרנשיונל, הפריחה של השנים האחרונות בענף הפכה אותו לצינור להלבנת מיליארדי יורו. פרצות בחוק משמשות לטשטוש מקור הכסף, בסיוע שחקנים מקומיים

ארגון FATF ממליץ לישראל לשקול הקמת בימ"ש לפשעים כלכליים ולחילוט

10.12.18|עמרי מילמן ותומר גנון

דו"ח של הארגון הבינ"ל למאבק בהלבנת הון ומימון הטרור, קובע כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בנושא יחד עם ארה"ב ובריטניה

איילת שקד ראיון

ישראל הצטרפה לארגון FATF הבינלאומי הפועל נגד הלבנת ההון ומימון הטרור

10.12.18|ענת רואה ועמרי מילמן

רק לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של הארגון; שרת המשפטים, איילת שקד: "הישג לאומי"

"דנסקה בנק הגיב לאט, אך כיום מעסיק אלף מאתרי הלבנות הון"

09.12.18|רן אברמסון

אולריקה הסלגרן, מנהלת השקעות אחראיות בדנסקה בנק, נכנסה לתפקיד ערב התפוצצות פרשת ענק של הלבנת הון. בשיחה עם "כלכליסט" היא מספרת על הקושי מול המשקיעים, ומדוע ביטלה את חרם ההשקעות שהטיל הבנק על חברות ישראליות

אלדד פרשר מנכל בנק מזרחי טפחות

מזרחי־טפחות הכריע טרם בירור העובדות: "בנק אינו רשות חוקרת"

09.12.18|תומר גנון ועמרי מילמן

פסק דין שניתן בסוף השבוע במחוזי ת"א, והורה למזרחי טפחות להמשיך לאפשר לחשוד בהעלמת מס לנהל אצלו את חשבונותיו, מנסה לשרטט את גבולות האחריות של המערכת הבנקאית כשמתעורר חשש להלבנת הון. מזרחי־טפחות: "שוקלים לערער לעליון"

דויטשה בנק פרנקפורט פשיטה משטרה

המשטרה הגרמנית פשטה על משרדים של 8 בכירים בדויטשה בנק

30.11.18|שירות כלכליסט

חקירת הפרשה, שבה נחשד דויטשה בנק בהלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני יורו, מתרחבת. היום נערכו פשיטות נוספות על משרדי החברה, לאחר שאתמול פשטו 200 חוקרי משטרה על מטה הבנק בפרנקפורט ועל חמישה אתרים נוספים

דויטשה בנק פרנקפורט פשיטה משטרה

המשטרה הגרמנית פשטה על מטה דויטשה בנק החשוד בהלבנת הון

29.11.18|שירות כלכליסט

משרד התובע בפרנקפורט מסר כי כמה עובדים חשודים באי דיווח הלבנת כספים בעסקאות בהיקף של 311 מיליון יורו. הכסף הוזרם לארגונים באיי הבתולה לפני אפריל 2016

דויטשה בנק פרנקפורט

"דויטשה בנק שותף להלבנת 150 מיליארד דולר מרוסיה"

20.11.18|רן אברמסון

חושף הלבנת ההון בדנסקה בנק אמר בעדותו בפרלמנט הדני כי הבנק הגרמני מילא תפקיד מרכזי בפרשה. משרד המשפטים האמריקאי דרש מדויטשה, ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה מידע על השירותים שנתנו לסניף אסטוניה של דנסקה בנק

דנסקה בנק קופנהגן דנמרק

העוקץ האסטוני: הלבנת ההון הגדולה בהיסטוריה מטלטלת את אירופה

15.11.18|רן אברמסון

איומים מבריונים, שוחד לשופטים, חברות קש, מקלטי מס, וקשרים למשפחת פוטין. אחרי שנים של טיוח, פרשת הלבנת הון בהיקפים אדירים מזעזעת את מערכת הבנקאות בסקנדינביה. כך הפך סניף קטן באסטוניה, מדינה עם תוצר שנתי של 20 מיליארד יורו, למכבסת כספים דרכה זרמו לא פחות מ־200 מיליארד יורו

בעקבות פרשת לבייב: למי יש אינטרס להבריח יהלומים

06.11.18|עמרי מילמן

פרשת הברחת היהלומים שנחשפה אתמול, שמה זרקור על התחום, שבמשך שנים היה כר פורה להלבנת כספים והעלמות מסים. איך מייבאים יהלומים ומדוע "משתלם" להבריח אותם?

פרשת הברחת היהלומים: מעצר החשודים הוארך בשבעה ימים

05.11.18|תומר גנון

המשטרה רוצה לחקור את איש העסקים לב לבייב, שחברת LLD בבעלותו נמצאת במוקד חקירת ההברחה של יהלומים בסך 300 מיליון שקל, אך נציגה מסר שהוא ברוסיה כעת; אחד מפרקליטי החשודים ציין כי החשש לשיבוש חקירה נובע מלבייב ש"מסתובב חופשי במוסקבה"

הבורסה ליהלומים ב רמת גן מתחם הבורסה ברמת גן

פרשת הבנק המחתרתי: 5.5 שנות מאסר לדורון אלעד

08.10.18|תומר גנון

לפי הכרעת הדין אלעד הפעיל ביחד עם מנחם מגן עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים. שופטת המחוזי טלי חימוביץ' גזרה עליו בנוסף קנס בסך 750 אלף שקל וחילוט בגובה 8 מיליון שקל

עורך דין מיסים דני אורדן מסביר על הקשר שבין עבירות מס להלבנת הון, וקבלת ייצוג מקצועי מתאים

07.10.18|בשיתוף עשהאל דרייר

עבירות מס לא רק שלא חלפו מהאופנה, אלא שהן קשורות קשר בל יינתק לעבירות הלבנת הון

הלבנת ההון ב-ING: סמנכ"ל הכספים משלם את המחיר

11.09.18|שירות כלכליסט

קוס טימרמן פורש מתפקידו לאחר שהבנק הודה בשבוע שעבר כי נכשל במשך שנים בסיכול הלבנת הון בסך מאות מיליוני יורו; ING נאלץ לשלם קנס של 775 מיליון יורו

מאתיים שקל שקלים שטר שטרות

כתב אישום נגד בעלי חברות אבן ושיש על עבירות מס והלבנת הון ב-68 מיליון שקל

05.09.18|שירות כלכליסט

לפי כתב האישום, יוסף טקטקה עשה שימוש בשורה של חברות קש במטרה להוציא חשבוניות עבור החברות שבבעלותו, למרות שלא סופקה כל סחורה ולא בוצעה כל עבודה על ידי חברות הקש

כסף מזומן שטרות שקלים שקל

השיטה הקלה להלבנת הון בישראל: דרך העברות בחו"ל

03.09.18|עמרי מילמן

הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון חושף עוד כי עסקאות במזומן בעיקר בתחום הנדל"ן הן כחמישית מהיקף הכלכלה השחורה בישראל

כתבות קודמות עוד כתבות