בלעדי
משקיעי מונטרו יתבעו סוכני ביטוח ומשווקי השקעות בישראל ב-100 מיליון שקל
עד כה שיתפו המשקיעים פעולה עם המשווקים במאמץ להשיב את הכספים האבודים, בעיקר באמצעות תביעה נגד מנהלי הקרן - שלא השיגה את מטרתה; מנהל נציגות המשקיעים: "סוכני נטו וגלובל נט גייסו אלפי משקיעים שאינם כשירים להשקעות שלא בהכרח התאימו להם"
משקיעי קרן מונטרו הישראלים מתכוונים לתבוע את סוכני הביטוח ומשווקי ההשקעות ששיווקו את הקרן בישראל, בתביעה שעתידה לעמוד על כ-100 מיליון שקל. כך עולה מעדכון שנשלח לקבוצת המשקיעים בקרן. הקרן גייסה ממשקיעים ישראלים כ-450 מיליון שקל וקרסה בשנה שעברה תוך שהיא מוחקת כ-99% מכספי המשקיעים.
קרן מונטרו (Montreux Healthcare Fund), שהשקיעה במוסדות לחולים סיעודיים ופגועי ראש בבריטניה, גייסה כספים בסכום כולל של כ-2 מיליארד שקל באירופה ובישראל. בישראל החלה הקרן להיות משווקת ב-2016 על ידי בתי השקעות למשקיעים כשירים, אך משנת 2021 החלו סוכנויות ביטוח לשווק אותה גם למשקיעים מהציבור הרחב (משקיעים כשירים).
באוקטובר האחרון נכנסה מונטרו להליך פירוק מרצון בחסות בית משפט בבריטניה, לאחר שאחד מנושיה השתלט על נכסיה בעקבות אי יכולתה לעמוד בחובותיה. בעקבות הקריסה, נמחקו 99% מכספי ההשקעה. כלומר, המפרק דיווח על כך ששיערך את נכסי הקרן כלפי מטה לסכום הנושק לאפס.
ההחלטה של המשקיעים הישראלים בקרן לתבוע את יועצי הביטוח ומשווקי הקרן בישראל מהווה שינוי כיוון מבחינת המשקיעים, שעד כה שיתפו פעולה עם המשווקים במאמץ להשיב את הכספים האבודים, בעיקר באמצעות תביעה נגד מנהלי הקרן. בעדכון שנשלח למשקיעים נמסר כי המאמצים מול מנהלי הקרן לשעבר הגיעו למיצוי. בשל כך, נאמר בעדכון של נציגות המשקיעים, הקבוצה משנה כיוון ומבקשת, כאמו,ר לתבוע את סוכני הביטוח ומשווקי ההשקעות של מונטרו בישראל.
לטענת עו"ד ליאור להב, שעומד בראש נציגות המשקיעים הישראלים, ההשקעה במונטרו שווקה בישראל בניגוד לחוק. סוכני נטו וגלובל נט עשו שימוש ב"תעודות מעקב" (AMC) העוקבות אחרי השקעות לא סחירות במינונים שונים, מה שאפשר, לטענתו, גיוס אלפי משקיעים שאינם כשירים להשקעות שלא בהכרח התאימו להם.
לפי להב, "ניתוח נתוני התעודות מגלה דפוס קבוע של הנפקת תעודות, שהשקיעו בקרנות השקעה זהות או חופפות במידה משמעותית, כאשר ההבדלים התמצו בשיעורי ההשקעה ובתמהיל התעודה. בשל הפיצול המדומה, מאות משקיעים נחשפו לסיכונים זהים כנגזרת מהחשיפה לאותן קרנות השקעה אך באיזונים שונים".
להב מוסיף כי סוכני הביטוח ומשווקי ההשקעות לא ניהלו הליך תקין של צירוף חוסכים, וכי "השיווק נעשה במקרים רבים ללקוחות מבוגרים שכלל לא הבינו במה הם משקיעים ומה הסיכונים". כמו כן, ההשקעה בקרן הוצגה ללקוחות רבים כמגובה בערבות ממשלת אנגליה, למרות שלא היה כך בפועל, לטענת להב.
קבוצת המשקיעים עלולה להיתקל בקשיים משפטיים במאבקם נגד סוכני הביטוח של סוכנות נטו, שהייתה בבעלות עידן כץ ואילן בן ישי וקרסה אשתקד. זאת מאחר שהסוכנים עשויים לקבל הגנה מפני תביעות במסגרת המעבר שלהם לסוכנות ארבע העונות שבשליטת בית ההשקעות IBI, עסקה שנעשתה בחסות בית המשפט במסגרת הליך הקריסה של נטו. הנושא נידון כעת בבית המשפט העליון.
בית ההשקעות גלובל נט ישראל, הנמצא בבעלות דן דוברי (40%), אוהד ויגמן (40%) וגיא אילוז (20%), סיפק יחד עם חברת האחות גלובל נט גמל את קופות הגמל בניהול אישי (IRA) שדרכן נרכשו התעודות שהשקיעו בקרן מונטרו. לאחרונה הודיע בית ההשקעות פסגות כי רכש את הקופות תמורת 45 מיליון שקל.
גלובל נט מסר בתגובה: ״קרן מונטרו הקרן היא קרן בריטית שגייסה מאות מיליוני פאונד בעולם מגופים מוסדיים במדינו כמו ארה"ב, יפן, שוויץ ובלגיה, הקרן שווקה בישראל ע"י עשרות סוכני ביטוח ומשווקי משנה. סוכני הביטוח והמשווקים הפנו את לקוחותיהם להשקעה בקרן, ומיעוטם הופנה להליך שיווק השקעות סדור מול החברה. החברה ממשיכה במאמציה לסייע למשקיעים על מנת למצות את ההליכים המשפטיים מול הקרן בבריטניה״.
