נגמר לו הכסף? כך הוסגר המוח הפיננסי של טלגראס
יוסי משי, ה"גזבר" של טלגראס, הוסגר לישראל. בכלכליסט נחשפו לראשונה המעקבים אחריו בגרמניה, אך הוא הצליח לחמוק כשבע שנים עד שהחליט שהוא "רוצה לחזור לארץ ולהישפט"
בערב יום הזיכרון נחתה בנתב"ג טיסה מאמסטרדם. מהמטוס יצא בחור צנום בן 40 המכונה "גל", שלווה על ידי שוטרים לחקירה במטה להב 433 בלוד. זאת לאחר שנים של הימלטות מרשויות החוק, שלא ידעו היכן הוא מסתתר, מאז נלכד בפעם האחרונה לפני שבע שנים בעדשת מצלמתו של שוטר גרמני שעקב אחריו בברלין, כפי שנחשף בעבר בכלכליסט.
האיש הוא יוסי משי, חסיד סאטמר בעברו, שנחשב ל"מוח הפיננסי" ול"גזבר" של ארגון הפשיעה טלגראס, בו שימש כמספר 2 של המייסד והפנים המוכרות של הארגון, עמוס סילבר, שנכנס לכלא בחודש שעבר. משי הוא האחרון מבין חברי הנהלת טלגראס שלא הועמד לדין עד היום, לאחר שבמשך שש שנים מאז גל המעצרים בפרשה ב־2019 לא אותר, הסתתר באירופה והקפיד לא לעלות על הרדאר כאשר צו אינטרפול ריחף מעל ראשו.
עם נחיתת משי בארץ, הודיעה הפרקליטות שהמהלך נעשה "לאחר הליך חזרה מרצון שהתנהל בעניינו בהולנד בעקבות בקשת הסגרה שהוגשה מטעם המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה". היא עדכנה ש"כתב אישום בעניינו צפוי להיות מוגש בהמשך על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות, לאחר הארכת מעצרו".
למחרת הובא משי לבית משפט השלום בראשון לציון. יחידת הסייבר בלהב 433 הגישה גיליון חשדות ארוך נגדו, שכולל, בין השאר, עבירות של יצוא, יבוא, מסחר והספקה של סמים מסוכנים, תיווך בעסקי סמים מסוכנים, הדחת קטין לסמים מסוכנים, עבירות הלבנת הון, עבירות מס, ניהול ארגון הפשיעה טלגראס, מימון פעילותו וביצוע עבירות במסגרתו, קשירת קשר לעשות פשע ושיבוש מהלכי משפט.
בעקבות הסכמה בין המשטרה לעו"ד מהסנגוריה הציבורית שייצג אותו בדיון (יצא הגורל וסנגורו עו"ד איתי רוזין בדיוק המריא לחו"ל ביום שבו משי נחת בארץ), הוארך מעצרו בשבוע עד היום. השופט יובל קדר כתב בהחלטתו ששוכנע כי "קיים חשד סביר שהחשוד ביצע את המיוחס לו. ממכלול הנתונים בתיק קמה עילת מעצר מסוג מסוכנות וכן עילת מעצר של חשש לשיבוש וכן קיים חשש להימלטות מאימת הדין, שכן החשוד הוסגר ממדינה אחרת לאחר תקופה ארוכה שבה לא שהה בישראל".
"השני בהיררכיה בארגון"
לפי הראיות בתיק, משי היה בין מייסדי ומנהלי רשת טלגראס, לצד סילבר, ה"ראש" שדמותו מזוהה יותר מכל עם הארגון, ובראל לוי, שהיה ה"מנכ"ל" של טלגראס בישראל. הרשת, שהוקמה ב־2017, הפעילה קבוצות טלגרם ששימשו פלטפורמה לסחר לא חוקי בסמים, בעיקר קנאביס, ובהמשך גם סמים מסוכנים נוספים, בהם LSD ואקסטזי. עד מהרה היא הפכה לרשת הפצת סמים פופולרית במיוחד ותפקדה כארגון פשיעה לכל דבר: הרשת העסיקה יותר ממאה איש, שקיבלו משכורות מהארגון, שפעל במבנה היררכי מסודר עם דרג ניהול בכיר, מנהלי ענפים, שליחים ועוד, כשלכל אחד מהמנהלים והעובדים הודבק כינוי כדי לשמור על חשאיות.
יותר מ־3,500 סוחרי סמים שיווקו ומכרו סמים לציבור באמצעות ערוצי הטלגרם של טלגראס, והעבירו לארגון מאות אלפי שקלים בכל חודש בתמורה לפרסום - שהתחלקו בין אנשי הארגון, בהתאם למעמדם. בין השאר, גם קטינים רכשו סמים באמצעות טלגראס, ואף פעלו כסוחרי סמים. הפרקליטות העריכה בעבר שבמהלך שנתיים של פעילות גלגל הארגון הכנסות של כ־30 מיליון שקל.
משי עמד בראש מה שהוגדר כ"ענף גזברות" בטלגראס, שהיה אחראי על גביית הכסף עבור הפרסום מסוחרי הסמים שפעלו בפלטפורמה, ניהול מערך השליחים שניידו כספים וסמים, אחראי לחלוקת שכר ועמלות למנהלים ולעובדים בטלגראס ועוד. לדברי הפרקליטות, "משי תפקד בארגון כסמנכ"ל כספים, והיה השני בהיררכיה אחרי סילבר. הוא שימש גורם מכריע בקבלת החלטות כספיות".
החקירה הסמויה שנוהלה נגד טלגראס היתה מורכבת, ובמהלכה אחד מאנשי הארגון שהפך לעד מדינה, הופעל כסוכן סמוי ואסף חומרים מרשיעים נגד חבריו (לימים, במהלך המשפט, הוא ניסה לשים קץ לחייו ואושפז במצב קשה). במרץ 2019 המשטרה יצאה לגל מעצרים חובק עולם, שבמסגרתו נעצרו עשרות ממנהלי טלגראס, כולל סילבר שנעצר באוקראינה והוסגר לישראל, חודש לאחר מכן כבר הוגשו כתבי אישום בפרשה.
במהלך השנים 27 מנאשמי ארגון טלגראס הורשעו, הבכירים שבהם ב־2024 לאחר הליך גישור עם המדינה, שבמסגרתו הוסכם שיוטלו עליהם עונשי מאסר וקנסות. את העונשים הכבדים ביותר ספגו סילבר - 8 שנות מאסר (כמחצית מהתקופה הוא כבר ריצה במעצר באוקראינה ובישראל), ולוי - 7.5 שנים (נקבע שביהמ"ש יוכל להפחית עד שנה וחצי אם ישתכנע, על בסיס חוות דעת מקצועיות, שהוא השתקם). אלא שהבכיר השלישי, משי, הצליח לחמוק מתחת לאף של הרשויות, אף על פי שחצי שנה קודם המשטרה כבר "ישבה לו על הזנב".
"הוא המוח והכסף"
דו"ח חקירה שחשפנו בכלכליסט ביולי 2019 הראה שבספטמבר 2018 המשטרה הגרמנית, לבקשת הרשויות בישראל, עקבה במשך כמה ימים אחרי שלושת מייסדי טלגראס – סילבר, לוי ומשי - בעת שנפגשו בברלין. אולם זו היתה הפעם האחרונה שהמשטרה ידעה את מיקומו של משי.
ביום שבו פשטה המשטרה על טלגראס, התקשר אחד מחברי הארגון, שכונה "פיש פיש", למשי, שכבר אז הסתתר, ושאל אותו אם הוא מתכוון להמשיך ולברוח. "הוא אמר שעצרו את אמא שלו ושהוא זרק את כל המכשירים לים ושזו הפעם האחרונה שמישהו ישמע ממנו", סיפר פיש פיש לחוקרים, "השיחה האחרונה היתה 'ביי לנצח'".
בעדויות שחשפנו אז, מנהלים בטלגראס ושליחים של הארגון סיפרו על משי: "גל הוא המוח והכסף. הוא מנהל את הארגון בפועל. נראה שגל שלט על הכל - מהסוחר הבודד שמוכר ללקוח ועד בעצם המגדלים", אמר אחד מהם לחוקרים. אחר סיפר: "גל הוא הגזבר, הוא אחראי על כל כסף שנכנס ויוצא, אחראי על מנהלי משלוחים. עמוס וגל הם שותפים מלאים בהכל, מבחינה כלכלית וטכנולוגית. הם מחליטים מי מתכנת מה, הם מחליטים מי יהיה איפה, הם קובעים מי יקבל משכורת או מענק".
כמי שהכסף עבר דרכו, במשטרה חשדו שמשי נמלט איתו. ראש יחידת הסייבר בלהב 433 בעת הפרשה אמר, למשל, בתוכנית “עובדה” ב־2020 כי "הכסף של טלגראס נמצא בחלקו אצל משי וחלקו במקומות אחרים. יוסי משי מחזיק הרבה מאוד כסף".
גורם המעורה בפרשה אמר לכלכליסט השבוע שכעת המשטרה מנסה להוציא ממשי בחקירתו בארץ היכן הכספים: "שואלים אותו בחקירה 'איפה הכסף', חושבים שיש לו ארנקי ביטקוין מפוצצים. אבל הם חיים בסרט, כי אין כסף. עצרו את אנשי טלגראס ברגע שהם התחילו להיות רווחיים לפני הפריחה הגדולה, לא נצבר שם יותר מדי".
"כמה אפשר לחיות כנמלט?"
ובכל זאת, כנראה שכספים שנצברו אצלו, סייעו למשי להעביר את השנים האחרונות באירופה כנמלט. "אפשר להניח שאחת הסיבות שהוא החליט להסגיר את עצמו היא שנגמר לו הכסף", אומר גורם המקושר לטלגראס. "אפשר לחיות כנמלט בחו"ל, כל עוד אתה לא עולה על הרדאר של הרשויות - כמו לנסות לחצות מעבר גבול או להיעצר על ידי שוטר - אבל כמה זמן אפשר לחיות ככה? הוא גם ראה שכולם כבר סיימו את ההליכים נגדם, והבין שאי אפשר להתחמק ולהיות נמלט לעד, ורצה לשים את הסיפור הזה מאחוריו".
זה מה שהוביל את משי, ממקום מחבואו, לפני כחצי שנה, ליצור קשר עם עו"ד רוזין, שייצג גם נאשמים אחרים בפרשה. הפנייה אליו הגיעה באמצעות איש קשר ולאחר מכן הם שוחחו ישירות. משי הבהיר שהוא רוצה להסגיר את עצמו ולהישפט בישראל. במשך כמה חודשים ניהל רוזין את המגעים מול הפרקליטות להסגרתו של משי, עד שהצדדים הגיעו להבנות. בין השאר, מספרים מקורות לכלכליסט, אחת ההבנות היא שבת זוגו של משי, שכונתה "פוני" ולקחה חלק פעיל ב"ענף הגזברות" בטלגראס, לפי עדויות בפרשה, לא תועמד לדין. עם זאת, אין כל הבנה או הסדר עם משי לגבי האישומים והעונש הצפויים לו.
ב־10 במרץ משי התייצב בתחנת המשטרה באמסטרדם והסגיר את עצמו. בימים הבאים הוא לווה בידי עורכת דין מקומית, שביקרה אותו בתא המעצר וקישרה בינו לסנגורו בארץ. לאחר שהוגשה בקשת ההסגרה של ישראל להולנד, משי הודיע לביהמ"ש בהולנד שהוא לא מתנגד להסגרתו ובהליך מזורז חתם על מסמכי ההסגרה מרצון – והמתין לטיסתו לישראל.
בימים אלה משי נחקר במשטרה, וכאשר יוגש נגדו כתב האישום הוא ישאף, כמו חבריו, להגיע להסדר טיעון עם המדינה. במסגרתו, הוא מקווה שהעונש שיוטל עליו, למרות ההימלטות, לא יהיה יותר חמור משל שני שותפיו הבכירים להנהלת טלגראס.
