פרסום ראשון
איש עסקים בתחום הנדל"ן והיהלומים חשוד בהעלמת מס של עשרות מיליוני שקלים
על פי החשד איש העסקים, מישוב אמיד בשרון, טען שהוא מתגורר במדינה באזור הקריביים והציג מצגים כוזבים לרשות המסים לגבי הנהנים מנאמנויות שהקים ואליהן הועברו הכנסותיו. לאחר שעוכב לחקירה ונעשה חיפוש בביתו ביהמ"ש הוציא צו איסור פרסום על שמו, והוא שוחרר בערבות של 3 מיליון שקל ועיקולים על 7 מנכסיו בכפר שמריהו, הרצליה ות"א
רשות המסים חוקרת חשד לפיו איש עסקים מוכר בתחום הנדל"ן והיהלומים, מישוב אמיד בשרון, העלים מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות נאמנויות זרות. בית משפט השלום בת"א אסר לפרסם את שמו של איש העסקים, לאחר שעוכב לחקירה ונעשה חיפוש בביתו.
על פי ממצאי חקירה סמויה של פקיד שומה חקירות ת"א, החשוד, בשנות ה-60 לחייו, דיווח בשנים האחרונות לרשות המסים שהעתיק את מקום מגוריו למדינה באזור הקריביים, בעוד בני משפחתו מתגוררים מאז שנות ה-90 בישראל.
אלא שבמהלך דיוני שומת מס שנערכו לאיש העסקים, כך ממצאי החקירה, עלה חשד להתנהלות פלילית מצדו. כך למשל הוא הציג מצג כוזב לפקיד השומה בנוגע לנהנים, תושבי ישראל, בנאמנויות. אותו מצג כוזב אף לווה בתצהיר כוזב ובתשובות כוזב לפקיד השומה. המצגים הכוזבים הובילו לכך שהנאמנויות נעלמו מעיני רשות המסים, ובכך נמנע תשלום מס בגובה של עשרות מיליוני שקלים.
לפני מספר חודשים, כך נודע, החקירה עברה לשלב הגלוי. חוקרי הרשות הגיעו לביתו של החשוד, ערכו חיפוש, תפסו מסמכים והוא עוכב לחקירה במשרדי הרשות בת"א. בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים, ובהם הפקדת ערבות גובה 3 מיליון שקלים וצווי עיקול האוסרים על ביצוע פעולות בשבעה נכסים שונים – קרקעות ובתים – באזור כפר שמריהו, הרצליה ות"א.
