אחרי שנפגעה בפעולת תרמית - חברת נדל"ן דורשת מלאומי לחשוף את פרטי החשבון של מבצע ההונאה
לטענת מגדל טופ נדל"ן, שבה שותפים אלי עזור, אריה בר ומוטי קופרלי, היא העבירה כמעט 4 מיליון שקל לחשבון פרטי בבנק לאומי לאחר שקיבלה שוברי אגרות והיתרי בנייה מזויפים. החברה אינה תובעת את הבנק, אלא מבקשת מביהמ"ש לחייבו לחשוף את זהות בעל החשבון כדי להגיש נגדו תביעת השבה
מגדל טופ נדל"ן נפלה קורבן להונאה, וכעת היא מבקשת מבנק לאומי לחשוף את מבצע התרמית. לפי תביעה שהגישה חברת הנדל"ן להתחדשות עירונית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, היא נפלה קורבן להונאה מתוחכמת, שבמסגרתה קיבלה שוברי אגרות והיטלים מזויפים, לצד היתרי בנייה מזויפים שנחזו להיות של עיריית תל אביב.
מגדל טופ נדל"ן נמצאת בבעלות שווה של אריה בר, לשעבר מנכ"ל משרד השיכון; מוטי קופרלי, מבעלי רשת חצי חינם; ואלי עזור, מבעלי קבוצת התקשורת המחזיקה בין היתר בוואלה, ג'רוזלם פוסט ומעריב.
לפי התביעה, מגדל טופ נדל"ן ביצעה שתי העברות כספים מיידיות בהיקף כולל של כמעט 4 מיליון שקל, לאחר שסברה כי הכספים יועברו לחשבון הבנק של עיריית תל אביב. בהמשך התברר לחברה כי השוברים היו מזויפים וכי האגרות כלל לא שולמו לעירייה. בדיעבד התברר כי החשבון שאליו הועברו הכספים הוא חשבון פרטי בבנק לאומי, אף שבהוראות ההעברה צוין במפורש כי המוטב הוא עיריית תל אביב.
מגדל טופ נדל"ן אינה תובעת מבנק לאומי את כספי ההונאה, אלא מבקשת מבית המשפט להורות לבנק לחשוף את זהות בעל החשבון שאליו הועבר הכסף. זאת כדי שתוכל להגיש נגדו תביעת השבה ולבקש הטלת עיקול מיידי על הכספים. לטענתה, בנק לאומי מסרב למסור את הפרטים מאחר שמדובר במידע חסוי. החברה טוענת כי נסיבות המקרה מחזקות את הטענה שמדובר במעשה מרמה, וכי בנק לאומי מחזיק במידע היחיד שיכול לחשוף את זהות הנוכל.
החברה מבקשת כי בנק לאומי יחשוף את פרטי החשבון, ובהם שמו המלא ומספר הזהות של בעל החשבון, כתובתו ופרטי ההתקשרות עמו, מסמכי פתיחת החשבון, מסמכי "הכר את הלקוח", צילום תעודת הזהות, דפי החשבון ופירוט מלא של כלל התנועות שבוצעו בו.
מגדל טופ נדל"ן אינה טוענת כי לבנק יש אחריות להונאה עצמה. לטענתה, החיסיון הבנקאי אינו מוחלט, ובמקרים של מרמה כבר הורו בתי המשפט בעבר לבנקים לחשוף את זהות בעלי החשבונות שאליהם הועברו כספי הונאה. לצורך כך היא מפנה לשורת פסקי דין, ובהם גם פסיקות של בית המשפט העליון.
לפי אתר החברה, היא פועלת יותר מ-20 שנה כחברה קבלנית ויזמית, ומאחוריה מאות יחידות דיור ופרויקטים של מסחר ומשרדים באזור המרכז והשרון. החברה מתמקדת בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי-בינוי. בין הפרויקטים המרכזיים שהיא מקדמת כיום נמנים מתחם לה גווארדיה בתל אביב ופרויקט הצנחנים בהוד השרון.
