פרסום ראשון
החשד להעלמת מס של איש עסקים מוכר: עו"ד בכיר ושותף בקרן הון סיכון מסרו מידע
על פי החשד שנחשף ב"כלכליסט", איש העסקים בתחום הנדל"ן והיהלומים מיישוב אמיד בשרון, שטוען כי הוא מתגורר במדינה באיים הקריביים, חמק מתשלום מס של עשרות מיליוני שקלים באמצעות דיווחים כוזבים. במרכז החקירה: שתי קרנות, אחת הרשומה בליכטנשטיין, וכן נאמנות זרה שלפי החשד הועלמו בדיווח למס הכנסה
עורך דין בכיר לענייני מס ושותף בקרן הון סיכון מסרו לרשות המסים, בצו ביהמ"ש, מסמכים, התכתבויות מיילים, וחומרים נוספים במסגרת החקירה, שמתנהלת תחת צו איסור פרסום חלקי, נגד איש עסקים מוכר בתחום הנדל"ן והיהלומים. על פי החשד איש העסקים העלים מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות נאמנויות זרות.
עוד נודע כי החקירה נגד החשוד, שמתגורר ביישוב אמיד בשרון, נוגעת לשתי קרנות, אחת מהן רשומה בליכטנשטיין, וכן לנאמנות זרה. לפי החשד איש העסקים לא העביר לגביהן דיווחי אמת לרשות המסים, לגבי הנהנים מהכספים, וזאת על מנת לחמוק מתשלום מס הכנסה.
לפי ממצאי חקירה סמויה של פקיד שומה חקירות ת"א, החשוד, בשנות ה-60 לחייו, דיווח בשנים האחרונות לרשות המסים שהעתיק את מקום מגוריו למדינה באזור הקריבים, בעוד בני משפחתו מתגוררים מאז שנות ה-90 בישראל.
אלא שבמהלך דיוני שומת מס שנערכו לאיש העסקים, כך ממצאי החקירה, עלה חשד להתנהלות פלילית מצדו. כך למשל הוא הציג מצג כוזב לפקיד השומה בנוגע לנהנים, תושבי ישראל, בנאמנויות. אותו מצג כוזב אף לווה בתצהיר כוזב ובתשובות כוזב לפקיד השומה. המצגים הכוזבים הובילו לכך שהנאמנויות נעלמו מעיני רשות המסים, ובכך נמנע תשלום מס בגובה של עשרות מיליוני שקלים.
לפני כמה חודשים, כך נודע, החקירה עברה לשלב הגלוי. חוקרי הרשות הגיעו לביתו של החשוד, ערכו חיפוש, תפסו שני טלפונים ניידים ומסמכים, בהם דרכון צרפתי, דרום אפריקאי וישראלי של החשוד, והוא עוכב לחקירה במשרדי הרשות בת"א. בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים, ובהם הפקדת ערבות בגובה 3 מיליון שקל וצווי עיקול האוסרים על ביצוע פעולות בשבעה נכסים שונים – קרקעות ובתים – באזור כפר שמריהו, הרצליה ותל אביב.
