תלונה: פיתה משקיעים לסחור בשוק ההון האמריקאי והפסיד את כספם

יחידת הונאה מרכז של המשטרה בודקת תלונה שהוגשה בשבוע שעבר נגד דרור דהן, בעלים לשעבר של רשת חנויות נעליים שקרסה (נעלי MIX) והוא הוכרז כפושט רגל, בטענה שהוציא במרמה מיליוני שקלים ממשקיעים.

בתלונה על קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וזיוף נטען שדהן, שהציג את עצמו בהתכתבויות כמנכ"ל חברה בשם OrDa Trading למסחר יומי בשוק ההון האמריקאי ולמסחר רובוטי, שכנע משקיעים לנהל באמצעותו תיקי השקעות בהיקף של מיליוני שקלים, תוך הבטחה להפסדים מוגבלים. עם זאת, כך נטען בתלונה, השקעתם נמחקה.

בתלונה נטען עוד כי דהן זייף דו"חות על מסחר ופעולות שבוצעו לכאורה בתיק השקעות מול ברוקר אמריקאי, וזאת גם לאחר שכל הכספים נמחקו.

את התלונה למשטרה נגד דהן הגיש נושה ומעסיק שלו לשעבר, אסף סנדרוסי, שהעביר לו לטענתו כ-530 אלף דולר. על פי התלונה, בשלהי שנת 2015 החל דהן לשתפו במיזם מסחר רובוטי שהוא פיתח, והציע לו לפתוח חשבון מסחר עצמאי בחברת ברוקרז' בשם LIGHTSPEED.

צילום: shutterstock

על פי התלונה, סנדורסי רכש ציוד בשווי 30 אלף שקל שאותו התקין בביתו לצורך המסחר, תוך התחייבותו של דהן לפיה אם חשבונו יעלה על 5% משווי החשבון, הוא ינעל באופן אוטומטי על ידי הברוקר כחלק מפקודת הגנה שנתנה.

סנדרוסי טוען בתלונה, כי החל לחשוד שמשהו לא תקין בחודש פברואר, לאחר שביקש לשחרר סכום של 850 אלף שקל לצורך רכישת דירה. לטענתו דהן התחמק מלהשיב לו את כספו ורק בחודש מאי סיפר לו כי הפסיד את הכספים ובתיק נותרו כ-50 אלף דולר בלבד.

על פי התלונה, כאשר סנדרוסי פנה לברוקר האמריקאי על מנת לברר את טיב הפועלות שנעשן בחשבון, הברוקר השיב לו כי החשבון נסגר עוד בחודש מרץ ולא נותרו בו כספים. עם זאת, כך התלונה, על פי דו"חות שניפק לו דהן בחודש מרץ היה ניתן ללמוד כי כספי חשבון המסחר קיימים ואף נשאו תשואה רווחית.