רשות ני"ע עצרה שלושה פעילי שוק הון בחשד לתרמית בתיקי משקיעים
על פי החשד בין השנים 2012-2015 ביצעו החשודים עסקאות מירמתיות תוך שימוש בחשבונות הלקוחות ויצרו לעצמם רווחים אסורים בהיקף המוערך בכ-3 מיליון שקל; אתמול הוארך מעצרם של שניים מהחשודים
- 44 חודשי מאסר למנהל תיקים במגדל שהודה בקבלת שוחד ותרמית בני"ע
- הסדר טיעון למנהל תיקים במגדל שמואשם בקבלת שוחד ותרמית בני"ע
- מסתמן: המוסיקאי שרון הולצמן יזומן לשימוע בטרם הגשת כתב אישום על תרמית בני"ע
במסגרת פעילותם של שלושת החשודים בין השנים 2012-2015, בוצעו לטענת הרשות עסקאות מירמתיות רבות בין חשבונות הלקוחות ובין חשבונות שבשליטתו של כהן. תכלית העסקאות, על פי החשד, הייתה יצירת רווחים אסורים לזכותם, והצגת מצגי שווא ללקוחותיהם בדבר תשואות תיק ההשקעות שלהם. על פי החשד, גרפו כהן ושותפיו כתוצאה מפעילות זו רווחים אסורים בסך של כ-3 מליון שקל.
"מממצאי החקירה עולה החשד כי בתקופה הרלבנטית, במסגרת הפעילות החשודה, ביצעו החשודים אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף כספי של עשרות מיליוני שקלים תוך השפעה על שערי ניירות ערך רבים לאורך זמן", נטען בבקשת המעצר שהגישה הרשות לבית המשפט באמצעות סגן היועצת המשפטית של מחלקת החקירות, ערן שחם-שביט.
בנוסף נטען בבקשה כי במסגרת פעילותם ביצעו השלושה פעולות הסתרה של מקור הרווחים האסורים. זאת בין היתר באמצעות שימוש בחשבונות של צדדים שלישיים, המעורר חשד לביצוע של עבירות על חוק איסור הלבנת הון. שחם-שביט טען בדיון כי במסגרת החקירה עלה חשד למעורבותם של כהן וישראל בפרשה חמורה נוספת, אשר תחקר במהלך התקופה הקרובה.