סחר לא חוקי בזהב: כתבי אישום נוספים הוגשו בפרשה
כ-30 חשודים נעצרו במעורבות בסחר לא חוקי בזהב, חלקו גנוב מאיו"ש. כתבי אישום הוגשו נגד ארבעה מהם בגין הלבנת הון בסכום של יותר מ-200 מיליון שקל
14:1711.07.13
רשות המסים הגישה אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד סמי כוכב, אילן שפק וכפיר מויאל ולבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד מנשה רסולי מאשדוד.
מדובר בפרשת סחר לא חוקי בזהב המכונה "זוג משמיים". בפרשה נעצרו כ-30 חשודים במעורבות בסחר לא חוקי בזהב, חלקו גנוב מאיו"ש, תוך ביצוע עבירות מס והסתרת עסקאות וכספים.
כ-30 חשודים נעצרו צילום: בלומברג על פי כתב האישום שפק ומויאל מואשמים בכך שבמסגרת תוכנית רחבת היקף, קשרו קשר עם כוכב, להכנסת זהב שחור מהרשות הפלסטינית לתוך ישראל, תוך מתן כסות חשבונאית פיקטיבית, כך שיולבן ויהפוך לזהב הניתן למכירה לגיטימית. החקירה התבצעה על ידי משטרת ישראל - להב 433 יאל"כ ורשות המסים - חקירות מע"מ תל אביב ובאר שבע,
בכתב האישום נכתב כי כוכב רכש זהב ללא תיעוד שמקורו בשטחי הרשות הפלסטינית, ובמקומות אחרים, לשם מכירתו בישראל בשחור, ומבלי שיידרש לשלם מס בגין רכישות אלו. כדי לאפשר את הכנסתו של הזהב השחור לשוק המקומי, ולאפשר למויאל ולשפק לקנות אותו ממנו, ולמכור לאחרים. השלושה קשרו קשר והציגו מצג כוזב בדבר התנהלות לגיטימית של הסחר ביניהם, תוך שהם קושרים קשר להוצאה וניכוי של חשבוניות מס פיקטיביות בנסיבות מחמירות.
כתבי האישום מייחסים לכוכב, שפק ומויאל הלבנת הון, בסכום של יותר מ- 200 מיליון שקל התחמקות מתשלום ניכוי מס במקור בסך של 135 מיליון שקל וסיוע לאחר להתחמק מתשלום מס בסך של 69 מיליון שקל ועוד. כוכב אף מואשם בהשמטת הכנסות בסכום העולה על 300 מיליון שקל.
כתבי האישום הוגשו ע"י עו"ד אורי שפיגל, עו"ד ליאת גולדשטיין שוורץ ועו"ד ליאת בכור, מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים.
כתב אישום נוסף בפרשה הוגש אתמול נגד מנשה רסולי מאשדוד. כמצוין בכתב האישום נגד רסולי וחמש חברות בניהולו: חברת מחסני קרמיקה (ריצופים 2002) בע"מ, חברת ג.א קרמיקה בע"מ, חברת הברזל אשדוד (1987), חברת ג.א קרמיקה יבוא שיווק והפצה בע"מ וחברת בלנקו (א.ד.מ) נכסים בע"מ, בין השנים 2007 – 2013 ביצע רסולי עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בחברות בהיקף כולל של 181,554,306 שקל, שהמע"מ הגלום בהן הוא בסך של 25,094,946 שקל. כתב האישום הוגש ע"י עו"ד יהודית אביטן, עו"ד יעל בוקר-יוסף ועו"ד רעות סנה מהמחלקה המשפטית של מכס ומע"מ באר-שבע.
