חברת "בר גאון אנרגיה" חשודה במהילת דלקים
חברת הדלק חשודה במהילת דלקים רחבת היקף, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ומכירת דלק מהול במסווה של "דלק ירוק" ידידותי לסביבה
חברת הדלק "בר גאון אנרגיה" חשודה במהילת דלקים רחבת היקף, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ומכירת דלק מהול במסווה של "דלק ירוק" ידידותי לסביבה.
הבוקר (ב') החל השלב הגלוי של חקירת רשות המסים בשיתוף המשטרה. מדובר בחקירה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 וחטיבת החקירות של רשות המסים.
במהלך החקירה עלה חשד כי חברת "בר גאון אנרגיה" באמצעות חברת "אקו טכנולוגיה ירוקה" האמורה למכור סולר מהול ב-5% שמני מהילה המיועדים למיחזור, מוהלת את הסולר ביחס המגיע ל-50% סולר ו-50% חומרי דלק ממוחזרים, כאשר הדלק המהול נמכר כ"דלק ירוק" לחימום, לתעשייה ולרכב. עם המעבר לחקירה הגלויה הוקפאו חשבונות בנקים של המעורבים, נתפסו עשרות כלי רכב ומיכליות דלק, דירות ומגרשים.
החשד הינו כי בעת מכירת הדלקים וקנייתם "בשחור", הועלמו עסקאות תוך שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות, ובוצעו שורה של עבירות מס לרבות דיווחים כוזבים, העלמת הכנסות, סיוע להעלים הכנסות, ניהול ספרים כוזבים ועוד. יתרה מזאת, מהילת הסולר בשמן והגדלת כמותו אפשרה לחשודים למכור את הדלק המהול לצרכן הסופי, תוך התחמקות מתשלום הבלו.
במהלך היום יובאו חלק מהמעורבים החשודים בהלבנת הון, סחיטה ואיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, העלמת עסקאות, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ודיווח כוזב להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל"צ.
קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה