הקשר הישראלי של "המכבסה היהודית": דוכן להחלפת כספים בירושלים

פרשת "המכבסה היהודית" שנחשפה בשבוע שעבר בניו יורק היא הסתעפות של פרשה נוספת הנוגעת לרשת להלבנת הון באמצעות צ'יינג' חרדי הנמצא בארץ - כך עולה מתחקיר "כלכליסט".

מהתחקיר עולה כי לכאורה קיים קשר בין פרשת "המכבסה היהודית" לבין "פרשת ספינקא", שנחשפה בשנת 2007 בלוס אנג'לס. בסוף אותה שנה הוגש לבית המשפט המחוזי בקליפורניה כתב אישום, בו הואשמו מוסדות של חסידות ספינקא בברוקלין בהלבנת הון, בדרך דומה לזו שבפרשת "המכבסה היהודית". הקשר הישראלי בין שתי הפרשות, כך מסתמן, הוא באמצעות עסק ישראלי למתן שירותי המרת מטבע (צ'יינג'), שנקרא "צדקת יצחק לוי בע"מ".

בפרשה הקודמת הואשמו מוסדות חסידות ספינקא כי הלבינו כספים והעלימו מס באמצעות גיוס תרומות למוסדות החסידות, תוך שהם מבטיחים להחזיר לתורם, בחשאי, כ-95% מהתרומה. לפי כתב האישום, הוחזרו כספי התרומות לתורמים בסדרה של העברות מתוחכמות מעסקים שבשליטת החסידות, לחשבונות בנק סודיים בישראל.

חשבונות אלה נפתחו בעזרתו של יוסף רוט, לשעבר סגן מנהל הסניף בבנק מזרחי-טפחות בלוס אנג'לס, שהואשם והורשע על ידי בית המשפט בארה"ב בהעלמת מס של לפחות 33 מיליון דולר בפרשת ספינקא. 

אותו הצ'יינג'

לכאורה, וללא כל קשר לפרשת ספינקא, בימים האחרונים פורסם כי במסגרת פרשת "המכבסה היהודית" נעצר מי שהיה, לכאורה, המתווך בין הרבנים שעסקו כביכול בהלבנת הכספים לבין החלפנים שפדו את הצ'קים לכסף מזומן - לוי דויטש, ישראלי המתגורר בברוקלין.

לפי החשד, תיווך דויטש בין הצדדים, תמורת עמלה, באמצעות ארגוני קש שהקים. אחד מהארגונים האלה הוא "צדקת לוי יצחק בע"מ".

מבדיקת "כלכליסט" עולה, כי כבר בשנת 2007 נכתב בכתב האישום בפרשת ספינקא כי הלבנות הכספים בוצעו, בין היתר, באמצעות חשבונות בנקים סודיים שפתח רוט.

באחת הפעמים, כך מתאר כתב האישום האמריקאי, העביר רוט 87 אלף דולר מחשבון של חברת בדפורד הולדינגס, שהיה בשליטת ספינקא, לחשבון על שם "צדקת לוי יצחק בע"מ", אותה חברת קש שהקים לכאורה דויטש, שנעצר לפני כמה ימים בפרשת "המכבסה היהודית".

המען הרשום של "צדקת לוי יצחק בע"מ" הוא ברחוב סורוצקין 48 בירושלים. סניף אחד של הצ'יינג' נמצא בכתובת זו, וסניף נוסף נמצא ברחוב בן זכאי בבני ברק. כעת מתברר שאותו צ'יינג' כבר נקשר בעבר בפרשת הלבנת ההון של חסידות ספינקא.

גורם משפטי המקורב לפרשת "המכבסה היהודית", הן בישראל והן בארה"ב, אמר ל"כלכליסט": "מי שיבדוק היטב את הדברים, גם הרשויות בניו יורק וגם הרשויות בישראל, יגלה כי למעשה מדובר באותו גוף".

את תגובת חברת "צדקת לוי יצחק בע"מ" לא ניתן היה להשיג.