בלעדי - הפועלים: תביעת מיליארדים נגד הבנק - "ניסיון עוקץ"

שלושה אזרחים איטלקיים הגישו לאחרונה תביעה בהיקף חריג של 1.3 מיליארד דולר נגד בנק הפועלים. התביעה הוגשה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב על ידי עו"ד נזאר ותד מבקה אל גרביה שבמשולש, ובבנק הפועלים טוענים כי מדובר בנסיון להונאה. הבנק הגיש תלונה ביחב"ל נגד השלושה, לאחר שהגדיר את תביעתם

מאוריציו קונטסה, דניאל טסיוטי וקלוד פומפילד שהגישו את התביעה טוענים כי קונטסה ביקש משני חבריו לפתוח חשבון בבנק בישראל, כדי להעביר אליו פיקדון גדול מבנק בדנמרק. לטענת קונטסה, אביו סרג'יו, שניהל שנים רבות קזינו במונטה קרלו, צבר הון ונכסים ובמהלך השנים נתן הלוואות לאנשי עסקים. ב־1989 נהרג האב, כאשר נורה במהלך שוד מזויין של 300 אלף דולר שנלקחו ממנו ונפטר בבית החולים ב-TERNI, איטליה, שם מתגוררים בנו ואשתו. הבן נאלץ לגבות חובות רבים שהותירו חייבים לאביו.

במסמכים מצא כי אביו הפקיד 13 מיליארד דולר בחשבונות שונים המתנהלים בידי ארגון צדקה נוצרי בבנק בדנמרק בתחילת שנות השמונים, וכי מגיעים לו 10% מהסכום - לפי ההסכם עם הארגון הנוצרי. גישתו של קונטסה הבן לכסף הוגבלה, "הוא לא ידע מה לעשות, לא הצליח להתמודד עם המספרים, פחד לגשת לדנמרק ולמשוך את הכספים, פחד מסכום העתק המגיע למשפחתו והאופן שבו יידרש לנהוג כדי להחזיר כספים אלה ולהגן על משפחתו", מצויין בתביעה.

"אחד ממכריו", ממשיך כתב התביעה, "הציע לו להעביר את הכספים המגיעים לו לישראל, ושם יוכל להיות שקט כי הכספים שמגיעים למשפחתו יגיעו למקום בטוח". 

לאחר שקיבל את הסכמת הארגון הנוצרי, ביצע את העברת הכסף לבנק בישראל. הוא פתח שני חשבונות בסניף הירקון בבנק הפועלים בסוף ינואר 2007. התביעה מציינת כי הסכום הגדול הועבר ב־6.2.07 וההעברות הופיעו בחשבונות כשבועיים לאחר מכן. לטענת התביעה, בשלב זה החל מסע ייסורים עם הבנק, כשהמבקשים נאלצים להגיע לארץ כמה פעמים כדי לברר על גורל הכסף. קונטסה הגיע לדבריו 15 פעם בשנתיים האחרונות לישראל.

"בכל פעם קיבל מהפקידים בבנק תשובות סותרות ומתחמקות. תחילה נטען בפניו ,כי החשבונות לא נפתחו. לאחר מכן הסבירו בפניו, כי אכן קיים חשבון, אולם אסור לבנק להעביר מידע לגביו, למרות שהיה בידי הבן ייפוי כח של שני המבקשים האחרים", נכתב בתביעה.

התובעים דורשים לקבל מידע על התנועות בחשבונות, לחייב את הבנק לנהוג לפי חוק הבנקאות, ולקבל בחזרה את 1.3 מיליארד הדולר שהפקידו.

מהפועלים נמסר בתגובה: "מדובר בתביעה הזויה, תמוהה ומופרכת כלפי הבנק. לתביעה אין כל יסוד עובדתי והעברות הבנקאיות המצוינות בה לא היו ולא נבראו. זהו ניסיון להוציא כספים במרמה בנסיבות מחמירות תוך שימוש במסמכים מזויפים ועל כך הבנק הגיש תלונה למשטרת ישראל. תשובת הבנק באמצעות עו"ד גד טיכו ממשרד כספי מפרטת (בליווי תצהיר ומסמכים) כי התובעים כלל לא פתחו חשבון בבנק ולא העבירו לבנק כספים כלשהם".