ריקו שירזי הורשע בעבירות מס ובאיומים
בית המשפט המחוזי הרשיע את העבריין בביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של 25 מיליון שקל. בנוסף הוא הורשע בשתי עבירות איומים, אך זוכה מעבירת איומים אחת. השופט עודד מודריק: "שירזי היה מודע לעבירות"
- ריקו שירזי הורשע בעבירות מס ובאיומים
- הוגש כתב אישום: "מייק מיכאלי הלבין את כספיו של ריקו שירזי"
- פרשת הלבנות ההון של ריקו שירזי: נחתם הסכם טיעון עם שלום ברגיג
השופט עודד מודריק קיבל את עדות עד המדינה והראיות שהציגה התביעה והרשיע אותו בחמישה מתוך שישה סעיפים שבהם הוא הואשם. השופט מודריק ציין בהחלטתו כי "בחנתי את המודעות של שירזי לעניין החשבוניות פיקטיביות. הגעתי למסקנה שהיה מודע".
ריקו שירזי צילום: שאול גולן
בהכרעת הדין ציין השופט מודריק כי "לדעתי, בפרשה הזו יש אינטרס ציבורי ראשון במעלה לקיים את הסכם עד המדינה גם אם תרצה לומר שחלקו של הנאשם נופל במשהו מחלקו שלו. כוונתי לכך שהנאשם מהווה לאורך שנים 'יעד משטרתי' ראשון במעלה (יעד משטרתי ברמה הארצית). הגדרה כזו איננה דבר של מה בכך. פירושה שנגד הנאשם הצטברו לאורך השנים מידעים הכורכים אותו בפעילות עבריינית המתפרשת על פני המדינה כולה, ואולי גם חוצה גבולות. זו פעילות מסוכנת שחשיבות סיכולה כל כך גבוהה עד השיא מצדיקה השקעת משאבים גדולים כדי לחשוף אותה או למנוע אותה".
בכתב האישום שהוגש בנובמבר 2011 על ידי היחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, צוין כי שירזי פעל לביצועה של תוכנית עבריינית שבמסגרתה נתן הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים. הוא פעל להסתיר את ההלוואות הללו, התחמק ממס הכנסה ותשלום מע"מ, ופעל להלבין רכוש שמקורו בעבירות הללו. הוא פעל עם אדם נוסף והשתמש בחברות רשומות כדי להוציא לפועל את התוכנית הזו.
הלווים קיבלו חשבוניות פיקטיביות על שם החברות הללו וניכו אותן בדיווחים שלהם לרשות המסים, וכך למעשה ההחזר ההלוואה והריבית לשירזי שולמו על חשבון המדינה וקופתה. הסכומים של החשבונות הפיקטיביות הצטברו למיליוני שקלים.
ביולי האחרון הואשם שירזי במסגרת פרשה 512 בשידול לרצח גיא יחזקאל ושידול לניסיון רצח אסי אבוטבול.
