עובדת סוציאלית חשודה שהחזיקה מיליון דולר בחשבונות בנק סודיים בשוויץ וארה"ב

עובדת סוציאלית מחולון נעצרה שלשום בחשד כי ניהלה חשבונות בנק לא מדווחים בהיקף של כמיליון דולר, אותם החזיקה בשלושה חשבונות בנק זרים נפרדים שנוהלו בסניפים השוויצרים של הבנקים UBS ו-Julius Bar וכן, לחשבון המתנהל בארה"ב ב-Bank of America. שמה של העובדת, עינת רט-ארדמן, אותר ברישומיו של הבנקאי הבכיר מ-UBS רוני אליאס, שנעצר על ידי חוקרי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון בחודש יוני.

שופט בית משפט השלום בחיפה, ערן קוטון, האריך היום את מעצרה של רט-ארדמן עד מחר, וביטל את צו איסור הפרסום על שמה. בעלה, גיא ארדמן, נחקר היום בחשד כי השמיט הכנסות ולא דיווח על חשבון בנק המתנהל ב Bank of America הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק

על פי בקשת המעצר, במהלך חיפוש שנערך בביתה של רט-ארדמן, נתגלו ונתפסו גם מסמכים הקושרים אותה לקבלת כספים בהיקף של מאות אלפי דולרים מנאמנויות הרשומות במדינות הידועות כמקלטי מס - ואדוז ופנמה, לחשבונות בנק בחו"ל שנוהלו על שמה. לטענת החוקרים "החשודה פעלה להסתיר ולטשטש את הקשר שלה לנאמנויות ולחשבונות הבנק בחו"ל". היא תשוחרר מחר בתנאים מגבילים.

מעצרה של העובדת ובעלה הוא במסגרת פרשת הבנק השוויצרי UBS, שבה נחקרו עד היום כ-35 ישראלים בחשד להעלמת מס באמצעות חשבונות סודיים בבנק. בין החשודים: שופט בית המשפט המחוזי, משה גלעד, ואישתו אביבה גלעד.

הפרשה החלה עם מעצרו של אליאס, בנקאי בכיר ב- UBS המתגורר בשוויץ מזה 40 שנה, שעל פי החשד ייעץ לחלק מלקוחותיו לא לדווח לרשויות בישראל על החשבונות שהם מנהלים בבנק. הוא נעצר בחודש יוני בלובי של בית מלון הילטון בת"א בעת מפגש עם לקוחותיו – בעלי רשת המרפאות קליניקה און לשעבר, בוריס ואבישר וייסמן, החשודים בהעלמת מס על רווחים של כ-15 מיליון יורו בין השנים 2009-2014.

במקביל למעצרו של אליאס, נערך חיפוש בחדרו בבית המלון ובמשרדי נציגות UBS בישראל, ונתפסה רשימה של עשרות לקוחות ישראלים. לטענת הרשות בחשבונות שאותרו יש מאות מיליוני יורו שחייבים בתשלומי מס בישראל. לאליאס יש 70-80 לקוחות – לדבריו רובם פנסיונרים.