רשות המסים הטילה קנס כספי בסך 20 אלף שקל על מנהל העיזבון של סמי שמעון
ברשותו של עו"ד מנחם גל גוטזגן נמצאו שתי המחאות בנקאיות בסך של כ-1.8 מיליון דולר בעת שעבר במסלול הירוק במכס. בסך הכל נכנסו לקופת הרשות מעל מיליון שקל בשל קנסות שהוטלו על אזרחים שלא דיווחו למכס על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
הוועדה להטלת עיצומים כספיים (קנסות) של רשות המסים הטילה קנס כספי בסך 20 אלף שקל על עו"ד מנחם גל גוטזגן, מנהל העיזבון של סמי שמעון. זאת מכיוון שבאוגוסט 2010 נמצאו ברשותו שתי המחאות בנקאיות בסך של כ- 1.8 מיליון דולר בעת שעבר במסלול הירוק במכס. כך עולה מהחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2010 שפרסמה היום רשות המסים.
בסכום כולל של החלטות הוועדה עולה כי מעל מיליון שקל נכנס לקופת רשות המסים בשל עיצומים כספיים (קנסות) שהוטלו על אזרחים שלא דיווחו למכס על הכנסה והוצאה של כספים מישראל.
על פי חוק רשאית הוועדה להטיל קנס כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית, במעבר הגבול או באמצעות הדואר, בשנת 2010.
הפרסום הנוכחי מכיל 43 החלטות, שסך הקנס הכספי עומד על 1,058,000 שקל כאשר סכום הקנס הגבוה ביותר שהוטל עומד על 350,000 שקל.
במקרה של עו"ד מנחם גל גוטזגן נכתב בהחלטות הוועדה כי ביולי 2010 הוא יצא מהארץ כשברשותו 19 המחאות בנקאיות בסך כולל של כ-9.6 מיליון דולר ארה"ב, עליהן לא דיווח בהתאם לחוק איסור הלבנת הון. הוא חזר לארץ עם 1.8 מיליון דולר שגם עליהם לא דיווח.
הוועדה קיבלה את גרסתו של עו"ד גוטזגן ביחס למקור הכספים ויעדם, לפיה מקור הכספים מחשבון העיזבון שמנהל באישור בית משפט עבור המנוח סמי שמעון, ויעד הכספים הוא חלוקה ליורשים בהתאם להחלטת בית המשפט. בפני הוועדה הוצגו אסמכתאות וכן העתקים מהחלטות בית המשפט המבססות את גרסתו והתחשבה בו שכן מדובר בעברתו הראשונה לכן הוטל עליו קנס כספי בסך 20 אלף שקל בלבד.
בין ההחלטות הבולטות הנוספות ניתן למצוא כי נוסע שעבר במסלול האדום בנתב"ג והצהיר על יהלומים, אך מכשיר שיקוף גילת סכום נוסף של 25,000 יורו במזומן, מוסלקים בכיס מיוחד באזור החזה. הוועדה החליטה להטיל על מפר הדיווח עיצום כספי בסך 40,000 שקל.
במקרה אחר, כתוצאה משיתוף פעולה עם רשויות המכס בארה"ב, התברר כי יש נוסע סידרתי שנוהג לדווח על כספים שברשותו בעת היציאה מארה"ב, ולא לדווח עליהם בכניסה לישראל, וזאת עשה ב- 35 הזדמנויות שונות. הוועדה החליטה להטיל על מפר הדיווח הסדרתי קנס כספי בסך 350,000 שקל.
על פי רשות המסים: "אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, בישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימת חובת דיווח על הכנסת כספים והוצאתם".
נגד מפרי חובת הדיווח ניתן לנקוט באכיפה פלילית או מנהלית. ההליך המנהלי מיועד להשית סנקציה מנהלית, מהירה ואפקטיבית ללא הרשעה בפלילים. כיום, מפעילה רשות המסים ארבע ועדות להטלת עיצום כספי.
