$
משפט

סופית: העליון מחק את ערעור הפרקליטות בפרשת "הדסק הצרפתי

בספטמבר 2009 זיכה בית המשפט המחוזי את מנהלת הדסק הצרפתי בבנק הפועלים ולקוחות צרפתיים של הבנק מעבירה של הלבנת הון

איתי הר אור 20:5118.05.11

שופטי בית המשפט העליון מרים נאור, סלים ג'ובראן ויצחק עמית, מחקו היום (ד') בהסכמה באופן סופי את הערעור שהגישה הפרקליטות בפרשת הדסק הצרפתי, כחלק מפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים. הערעור הוגש על פסק דינו של השופט חאלד כבוב מבית המשפט המחוזי בתל אביב אשר זיכה באמצע ספטמבר

2009 את מנהלת הדסק הצרפתי בבנק הפועלים, וכן לקוחות צרפתיים של הבנק, מעבירה של הלבנת הון.

 

הנאשמים היו קרן ללום, מי שהייתה מנהלת קשרי הלקוחות בדסק, ולקוחות הסניף אלכסנדר ופלורנס גאווי וחברת רנקו אסוסיאטס, שהואשמו בהעברת מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון. הטענה המרכזית בכתב האישום המקורי היתה כי הטיפול בלקוחות הצריך דיווח לרשות איסור הלבנת הון וכי עצם הטיפול הבנקאי נעשה כדי להסתיר את הזהות של הלקוחות. בערעור טענה פרקליטות המדינה כי המחוזי טעה בכך שזיכה את הנאשמים, אף על פי שלטענתה הוכח כי הם ידעו כי הם מוסרים פרטים כוזבים כדי לסייע להם להתחמק מרשויות המס בצרפת.

 

על הערעור היה חתום המשנה לפרקליט המדינה (לעניינים פליליים) עו"ד יהושע (שוקי) למברגר, דבר שרמז על חשיבותו של הערעור ומשקלה הרב של התוצאה. בדיון היום בבית המשפט העליון הופיע עו"ד יהודה שפר, מי שהיה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון וכיום מכהן כמשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית.

 

תיקים נוספים מאותה תקופה הם פרשת הדסק הרוסי שבסופה ספגה הפרקליטות מהשופט דוד רוזן ביקורת קטלנית על התנהלותה, וכן פרשת פועלים נאמנויות במעורבותו של ארקדי גאידמק הנידונה בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט צבי גורפינקל, שגם בו נרמז כי בכל הקשור לגאידמק ומי שנטען כי היה איש קש מטעמו נחום גלמור, מעורבותם שולית ויש להגיע עמם להסדר טיעון שישקף מעורבות טכנית בלבד.

 

בדיון הקודם שהתקיים בבית המשפט העליון בפרשת הדסק הצרפתי שבו לא התייצבו נציגי המדינה עקב שביתת הפרקליטים, רמזו השופטים ואמרו "כי ראוי שהמדינה תשקול אם יש הצדקה להמשיך בניהול ערעור זה". בין היתר ציינו השופטים את הזמן שחלף מאז האירועים, נשוא האישום, את קביעת בית המשפט המחוזי לפיה ההבנה של כל העוסקים בתחום הייתה פחות מעמיקה ופחות קפדנית עשרות מונים מאשר היום, ואת עינוי הדין שנגרם למשיבים עקב דחיית הדיון בעקבות השביתה.

 

את קרן ללום ייצגו עורכי הדין יעל גרוסמן, איתן מעוז, רוני בלקין וסאלי ליכט. את אלכסנדר גאווי ייצג עו"ד יחזקאל ביניש. את פלורנס גאווי וחברת רנקו אסוסייטס ייצגו עורכי הדין אמנון זכרוני וברי רוזנטל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x