פרופ' רונן ישראל נחקר באזהרה בפרשת דנקנר; המשטרה לא המליצה להעמידו לדין

פרופ' רונן ישראל נחקר באזהרה בפרשת דני דנקנר, כך נודע ל"כלכליסט". ישראל, מומחה למימון ומרצה במרכז הבינתחומי הרצליה, נחקר עקב פעילותו כדירקטור בחברת אלרן שהוזכרה כמעורבת בפרשת רכישת בנק פוזיטיף הטורקי. לפי שעה, התיק בעניינו של ישראל הועבר לפרקליטות כשבצדו אין המלצה להעמידו לדין, משום שלא נמצאה נגדו תשתית ראייתית מספיקה לגיבוש כתב אישום.

ישראל נחקר עם כל הדירקטוריון בבנק הפועלים שכיהן בזמנים הרלבנטיים לפרשת הבנק הטורקי. בתקופה זו כיהן ישראל במקביל כדח"צ באלרן (יולי 2002 עד אוגוסט 2008) וכדירקטור בפועלים (אוקטובר 2007 עד אוקטובר 2010). הוא נחקר בחשד שידע ולא דיווח על היותו של דנקנר מצוי בקשרים עסקיים עם קרן RP. את ההחלטה הסופית לגביו תקבל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה בתוך כמה חודשים.

ביום חמישי האחרון הודיעה היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) כי נמצאה תשתית ראייתית להעמיד לדין את יו"ר הבנק לשעבר דני דנקנר ואת מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן. החשדות העיקריים המיוחסים לדנקנר נוגעים לניגודי עניינים שראשיתם בעסקת רכישה של בנק פוזיטיף הטורקי.

מדובר בעסקה שהחלה להתגבש ב־2005 בין בנק הפועלים וקבוצת RP לבין בעלי הבנק הטורקי. באותה תקופה היה דנקנר דירקטור בבנק הפועלים, ומאוחר יותר, ביולי 2007 מונה ליו"ר דירקטוריון הבנק. על פי החשד, בראשית 2008 הוביל דנקנר החלטה להעניק פיצוי כספי גבוה לקבוצת RP, בשעה ש־RP היתה שותפה עסקית של חברת אלרן, בשליטת משפחת דנקנר. על פי החשד, דנקנר פעל תוך הסתרת קשריו עם RP מפני נושאי משרה ודירקטורים בבנק הפועלים.

יתרה מזו, על פי החשד, בסוף 2008 ותחילת 2009 הוביל דנקנר, כיו"ר בנק הפועלים, החלטות שנועדו לפתור בעיות "נזילות" של בעלי הבנק הטורקי: מדובר בהחלטה על חלוקת דיבידנד מרווחי הבנק הטורקי וכן בהחלטה לרכוש אחזקות נוספות בבנק. כל זאת, כשבאותה תקופה קיבל הלוואה בסך 5 מיליון יורו מהבנק ההולנדי DHB, השייך גם הוא לבעלי הבנק הטורקי. על פי החשד, דנקנר הסתיר מנושאי המשרה והדירקטורים בבנק הפועלים את דבר ההלוואה מ־DHB, שאותה קיבל תמורת שורת ההטבות שהשיג עבור בעלי הבנק הטורקי.

במסגרת החקירה נחקר באזהרה גם מנכ"ל בנק הפועלים המכהן, ציון קינן, בחשד לסיוע לעבירת קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. לפי החשד, קינן, שכיהן אז כראש החטיבה העסקית, הביא לאישורה של הלוואה בגובה 3.4 מיליון דולר לדנקנר, תוך הצגת מצג כוזב בפני הוועדה המאשרת. המשטרה סבורה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד קינן בעניין זה.

המשטרה אף סבורה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד דנקנר, המבססת את החשד לביצוע עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, וכן עבירה של אי־דיווח על פי חוק איסור הלבנת הון.

סנגורו של פרופ' רונן ישראל, עו"ד נתי שמחוני, מסר: "מר ישראל שמח לדעת שעניינו הועבר לפרקליטות ואין לו אלא לקוות שזו תעשה ללא דיחוי לבחינת הדברים. כמי שמכיר את העובדות כהווייתן ומכבד את פועלם של רשויות אכיפת החוק, סמוך ובטוח מר ישראל כי הפרקליטות תשכיל להגיע למסקנה שלא דבק בו כל רבב".

קינן התייחס שלשום לראשונה להמלצת המשטרה באירוע של הבנק: "אחרי 34 שנות עבודה בבנק וכאזרח במדינת ישראל, בואו נאפשר לרשויות לסיים את עבודתן. אני מכבד את רשויות החוק. דירקטוריון בנק הפועלים לא סתם מביע אמון במנכ"ל, זהו אמון של כל העובדים בבנק. אני ודאי ממשיך להיות מנכ"ל הבנק".