סגור
24/7
באזז
שוק
בארץ
נדל"ן
עולם
משפט
רכב
פנאי
מוסף
Duns 100
פורטל פיננסי
מניות
כלכליסט TV
כסף
פו"ש
פוטו כלכליסט
שוקי חו"ל
נתוני מט"ח
Best Workplaces
דעות
קורסים וסדנאות
שורת הרווח
קריירה
קריפטו
שיווקיסט
רכב
מכרז zone
כלכליסט 360
עסקים קטנים ובינוניים
פרויקטים
פודקאסט
גיימריסט
הייטק והון סיכון
סייבר
קניין רוחני
תכנון פיננסי
חדשות הבורסה
Duns Medical
Trust
מתחם ה- 1000
Corporate
Superbrands
מצטייני !BRAVO
טכנולוגיה חקלאית
C LEVEL
מגזין
רכבת ההשקעות
Scale Up Nation
Make It Work
המובילים
נווט ההשקעות
ניוזלטר
פודקאסט
כלכליסט TV
כלכליסט ביוטיוב
מינוי לעיתון
מינוי דיגיטלי
שירות לקוחות
המהדורה הדיגיטלית
דואר אדום
המהדורה הדיגיטלית
ערוצים ראשיים
ראשי
באזז
24/7
השוק
כלכליסט-טק
בארץ
המוסף
נדלניסט
TV
פודקאסט
בעולם
משפט
השורה התחתונה
קריירה
פרסום ושיווק
רכב
תיירות
פנאי
דעות
פורטל פיננסי
פוטו כלכליסט
עוד בכלכליסט
Ctech
ועידות
שיווקיסט
סקירת אינטראקטיב
Duns 100
Duns Medical
מיוחדים
פרויקטים
הנבחרים
סודות שוק ההון
Best Workplaces
טכנולוגיה חקלאית
סייבר
מכרזים
שורת הרווח
Superbrands
תכנון פיננסי
חדשות הבורסה
קורסים וסדנאות
רכבת ההשקעות
מתחם ה-1000
קניין רוחני
C LEVEL
מצטייני BRAVO!
Scale Up Nation
Make It Work
CORPORATE
News Room
כלכליסט 360
המהדורה המודפסת
פרסמו בכלכליסט
המובילים
נווט ההשקעות
יצירת קשר
כתבו לנו
דואר אדום
תנאי שימוש
מדיניות פרטיות
נגישות
עיקבו אחרינו
ראשי
באזז
24/7
השוק
כלכליסט TV
פודקאסטים
כלכליסט-טק
בארץ
נדלניסט
מוסף
בעולם
משפט
רכב
פרסום ושיווק
פנאי
ועידות
דעות
פורטל פיננסי
פוטו כלכליסט
דף הבית
דף הבית
תגיות כלכליסט
הרשות להלבנת הון
דואר האדום
ועידות
המהדורה הדיגיטלית
תגיות כלכליסט
התחברות
ניהול חשבון
שירות לקוחות
ביטול מנוי
התגיות החמות
היום
7AI
AI
ChatGPT
איזי ג'ט
השבוע
זיהום
יאיר אבידן
AIG ישראל
החודש
הקברניט
ניצן סדן
מטוס קל
הרשות להלבנת הון
תרומת הרשות לאיסור הלבנת הון למאבק בפשיעה הכלכלית - נמוכה מאוד
28.02.23
|
שלמה טייטלבאום
מבקר המדינה מצא פגמים מהותיים בפעילות השוטפת של הרשות: "אוספת מידע בצורה מיושנת, מזינה אותו באיחור ומעבירה אותו באיטיות לגורמי הפיקוח והאכיפה:. הרשות: פועלים לתיקון הממצאים
מפייסבוק לראש הרשות לאיסור הלבנת הון: המועמדת של שר המשפטים לתפקיד
05.04.22
|
ליטל דוברוביצקי
גדעון סער יביא לאישור הממשלה ביום ראשון את מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד. בין השאר, ניהלה עו"ד אוסטרוביץ-לוי את המטה של הרשות לאיסור הלבנת הון. כמו כן היא בעלת ניסיון מהשוק הפרטי ומשמשת כיום כקצינת ציות להלבנת הון ב-Meta
"עולם הנכסים הווירטואליים יתחלק לרשימה לבנה - ורשימה שחורה"
23.02.21
|
אדריאן פילוט
יו"ר הרשות להלבנת הון, ד''ר שלומית ווגמן-רטנר, התייחסה בכנס פינטק 2021 של כלכליסט לתיקון לצו איסור הלבנת הון כך שיאפשר פיקוח גם על שירותים שניתנים במטבעות קריפטוגרפיים. בנוסף אמרה שבתקופת הקורונה נרשמה עלייה חדה בפשיעה המקוונת
יהודה שפר עבר ממאבק בהלבנת הון למיזם פינטק שמסייע ליהלומנים
13.08.18
|
מאיר אורבך
מייסד הרשות להלבנת הון יהודה שפר ייעץ לסטארט-אפ מזלית, המפתח ארנק דיגיטלי לעסקאות יהלומים. החברה מספקת שירותים פיננסיים שונים לתעשיית היהלומים העולמית, שגלגלה 117 מיליארד דולר אשתקד