סגור
24/7
באזז
שוק
בארץ
נדל"ן
עולם
משפט
רכב
פנאי
מוסף
Duns 100
פורטל פיננסי
מניות
כלכליסט TV
פו"ש
מגזין
שורת הרווח
פודקאסט
נתוני מט"ח
תיירות ותעופה
פוטו כלכליסט
קורסים וסדנאות
שיווקיסט
מכרז zone
קריפטו
כלכליסט 360
חידוניסט
עסקים קטנים ובינוניים
פרויקטים
הבינלאומי Top Trade
קניין רוחני
תכנון פיננסי
Duns Medical
Trust
מתחם ה- 1000
Corporate
Superbrands
מצטייני !BRAVO
Best Workplaces
טכנולוגיה חקלאית
C LEVEL
רכבת ההשקעות
המובילים
נווט ההשקעות
Multiply
My Future
ניוזלטר
פודקאסט
כלכליסט TV
כלכליסט ביוטיוב
מינוי לעיתון
מינוי דיגיטלי
שירות לקוחות
המהדורה הדיגיטלית
הדואר האדום
המהדורה הדיגיטלית
ערוצים ראשיים
ראשי
באזז
24/7
השוק
כלכליסט-טק
בארץ
המוסף
נדלניסט
TV
פודקאסט
בעולם
משפט
השורה התחתונה
פרסום ושיווק
רכב
תיירות ותעופה
פנאי
פורטל פיננסי
פוטו כלכליסט
עוד בכלכליסט
Ctech
ועידות
חידוניסט
שיווקיסט
Duns 100
Duns Medical
פרויקטים
הנבחרים
Best Workplaces
טכנולוגיה חקלאית
מכרזים
שורת הרווח
Superbrands
תכנון פיננסי
קורסים וסדנאות
רכבת ההשקעות
מתחם ה-1000
קניין רוחני
My Future
הבינלאומי Top Trade
המובילים
נווט ההשקעות
Multiply
C LEVEL
מצטייני BRAVO!
CORPORATE
News Room
כלכליסט 360
מבצע למנויים
פרסמו בכלכליסט
יצירת קשר
כתבו לנו
הדואר האדום
תנאי שימוש
מדיניות פרטיות
נגישות
עיקבו אחרינו
ראשי
באזז
24/7
השוק
כלכליסט TV
פודקאסטים
כלכליסט-טק
בארץ
נדלניסט
מוסף
בעולם
משפט
רכב
פרסום ושיווק
פנאי
ועידות
פורטל פיננסי
פוטו כלכליסט
דף הבית
דף הבית
תגיות כלכליסט
הרשות להלבנת הון
הדואר האדום
ועידות
המהדורה הדיגיטלית
תגיות כלכליסט
התחברות
ניהול חשבון
שירות לקוחות
ביטול מנוי
התגיות החמות
היום
AGI
AI
ExpertBook
אונלי פאנס
השבוע
RQ180
הקברניט
חמקן
ניצן סדן
החודש
הקברניט
ניצן סדן
טכניקות הטעיה
הרשות להלבנת הון
תרומת הרשות לאיסור הלבנת הון למאבק בפשיעה הכלכלית - נמוכה מאוד
28.02.23
|
שלמה טייטלבאום
מבקר המדינה מצא פגמים מהותיים בפעילות השוטפת של הרשות: "אוספת מידע בצורה מיושנת, מזינה אותו באיחור ומעבירה אותו באיטיות לגורמי הפיקוח והאכיפה:. הרשות: פועלים לתיקון הממצאים
מפייסבוק לראש הרשות לאיסור הלבנת הון: המועמדת של שר המשפטים לתפקיד
05.04.22
|
ליטל דוברוביצקי
גדעון סער יביא לאישור הממשלה ביום ראשון את מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד. בין השאר, ניהלה עו"ד אוסטרוביץ-לוי את המטה של הרשות לאיסור הלבנת הון. כמו כן היא בעלת ניסיון מהשוק הפרטי ומשמשת כיום כקצינת ציות להלבנת הון ב-Meta
"עולם הנכסים הווירטואליים יתחלק לרשימה לבנה - ורשימה שחורה"
23.02.21
|
אדריאן פילוט
יו"ר הרשות להלבנת הון, ד''ר שלומית ווגמן-רטנר, התייחסה בכנס פינטק 2021 של כלכליסט לתיקון לצו איסור הלבנת הון כך שיאפשר פיקוח גם על שירותים שניתנים במטבעות קריפטוגרפיים. בנוסף אמרה שבתקופת הקורונה נרשמה עלייה חדה בפשיעה המקוונת
יהודה שפר עבר ממאבק בהלבנת הון למיזם פינטק שמסייע ליהלומנים
13.08.18
|
מאיר אורבך
מייסד הרשות להלבנת הון יהודה שפר ייעץ לסטארט-אפ מזלית, המפתח ארנק דיגיטלי לעסקאות יהלומים. החברה מספקת שירותים פיננסיים שונים לתעשיית היהלומים העולמית, שגלגלה 117 מיליארד דולר אשתקד