סגור
24/7
באזז
שוק
בארץ
נדל"ן
עולם
משפט
רכב
פנאי
מוסף
Duns 100
פורטל פיננסי
מניות
כלכליסט TV
כסף
פו"ש
פוטו כלכליסט
שוקי חו"ל
קריפטו
קורסים וסדנאות
שורת הרווח
הנבחרים
קריירה
שיווקיסט
נתוני מט"ח
דעות
רכב
מכרז zone
מגזין
כלכליסט 360
עסקים קטנים ובינוניים
News Room
פרויקטים
פודקאסט
גיימריסט
הייטק והון סיכון
סייבר
קריקטוריסט
קניין רוחני
הפניקס השקעות
חדשות הבורסה
Duns Medical
Trust
מתחם ה- 1000
Corporate
Superbrands
ניוזלטר
פודקאסט
כלכליסט TV
כלכליסט ביוטיוב
מינוי לעיתון
מינוי דיגיטלי
שירות לקוחות
דף הבית
דף הבית
חיפוש תגיות
הרשות להלבנת הון
ועידות
דואר אדום
שלום אורח/ת
24/7
כלכליסט
07:00
מכירות רכבי היוקרה בדרום קוריאה צונחות - בגלל לוחיות רישוי
23:36
אות חיים משני חטופים נוספים: חמאס פרסם סרטון של עמרי מירן וקית' סיגל
21:57
גוגל חוסמת קישורים לכלי תקשורת מקליפורניה עקב חוק שמקודם במדינה
21:15
"הנהלת אוני' קולומביה מגלה מתירנות בלתי מובנת לאיומי רצח כלפי יהודים"
כלכליסט >
באזז
הנצפות ביותר
היום
השבוע
1
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
2
פי 5 מפריז בשטח: אדאני בונה את המפעל הגדול בעולם לייצור אנרגיה ירוקה
3
מנכ"ל רשות החדשנות: "ישראל כשלה בשילוב חרדים וערבים בהייטק"
4
"אסור שנקבל את מה שאינו מקובל": הסרט של שריל סנדברג על פשעי המין שביצע חמאס זמין לצפייה
5
בלי אופציות ואקזיטים: התעשיות הביטחוניות הן ההייטק החדש
באזז
הכתבות הנצפות ביותר
1.
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
2.
פי 5 מפריז בשטח: אדאני בונה את המפעל הגדול בעולם לייצור אנרגיה ירוקה
3.
מנכ"ל רשות החדשנות: "ישראל כשלה בשילוב חרדים וערבים בהייטק"
4.
"אסור שנקבל את מה שאינו מקובל": הסרט של שריל סנדברג על פשעי המין שביצע חמאס זמין לצפייה
5.
בלי אופציות ואקזיטים: התעשיות הביטחוניות הן ההייטק החדש
הרשות להלבנת הון
4 stories about הרשות להלבנת הון
תרומת הרשות לאיסור הלבנת הון למאבק בפשיעה הכלכלית - נמוכה מאוד
28.02.23
|
שלמה טייטלבאום
מבקר המדינה מצא פגמים מהותיים בפעילות השוטפת של הרשות: "אוספת מידע בצורה מיושנת, מזינה אותו באיחור ומעבירה אותו באיטיות לגורמי הפיקוח והאכיפה:. הרשות: פועלים לתיקון הממצאים
מפייסבוק לראש הרשות לאיסור הלבנת הון: המועמדת של שר המשפטים לתפקיד
05.04.22
|
ליטל דוברוביצקי
גדעון סער יביא לאישור הממשלה ביום ראשון את מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד. בין השאר, ניהלה עו"ד אוסטרוביץ-לוי את המטה של הרשות לאיסור הלבנת הון. כמו כן היא בעלת ניסיון מהשוק הפרטי ומשמשת כיום כקצינת ציות להלבנת הון ב-Meta
"עולם הנכסים הווירטואליים יתחלק לרשימה לבנה - ורשימה שחורה"
23.02.21
|
אדריאן פילוט
יו"ר הרשות להלבנת הון, ד''ר שלומית ווגמן-רטנר, התייחסה בכנס פינטק 2021 של כלכליסט לתיקון לצו איסור הלבנת הון כך שיאפשר פיקוח גם על שירותים שניתנים במטבעות קריפטוגרפיים. בנוסף אמרה שבתקופת הקורונה נרשמה עלייה חדה בפשיעה המקוונת
יהודה שפר עבר ממאבק בהלבנת הון למיזם פינטק שמסייע ליהלומנים
13.08.18
|
מאיר אורבך
מייסד הרשות להלבנת הון יהודה שפר ייעץ לסטארט-אפ מזלית, המפתח ארנק דיגיטלי לעסקאות יהלומים. החברה מספקת שירותים פיננסיים שונים לתעשיית היהלומים העולמית, שגלגלה 117 מיליארד דולר אשתקד
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility