כתב אישום ראשון לפעיל ברשת ארצית של סוחרי זהב
סמואל כוכב נאשם שהוא ואחרים קשרו קשר לביצוע תוכנית להוצאת חשבוניות פיקטיביות וניכוין כדי לרכוש זהב ללא תיעוד
19:3310.07.13
כתב אישום הוגש היום (ד') נגד סמואל כוכב, אחד מכ-30 חשודים שנעצרו בחודש יוני בחשד למעורבותם ברשת ארצית של סוחרי זהב שהוציאו חשבונות פיקטיביות.
כוכב נאשם כי הוא ואחרים קשרו יחד קשר לביצוע תוכנית להוצאת חשבוניות פיקטיביות וניכוין על מנת לתת כסות לגיטימית לרכישת זהב ללא תיעוד. להערכת רשות המסים, הנזק לקופה הציבורית כתוצאה מהמעשה מגיע להיקפים עצומים של כ500 מיליון שקל.
בחודש שעבר עצרה רשות המסים 30 חשודים בהם: סוחרי זהב, בלדרים, מפיצי חשבוניות פיקטיביות, חברות כח אדם, בעלי משרדי נותני שירותי מטבע ויצואני זהב, חלקם מזוהים עם פעילות כלכלית בארגוני פשיעה.
מטילי זהב צילום: בלומברג על פי החשד העצורים עסקו באופן לא חוקי בסחר בזהב, חלקו גנוב, מתחומי איו"ש לישראל וממנה לחו"ל, תוך שהם מייצרים תשתית מתוחכמת להעברת הזהב בחשאי, להסתרת הכספים והעסקאות ולהעלמות מס. סה״כ העבירות בפרשה נאמד בהיקף משוער של מאות מיליוני שקלים.
על פי כתב האישום שהוגש היום מקור הזהב הוא ברשות הפלסטינית וסמואל כוכב ביקש למכור אותו לשניים: אילן שפק וכפיר מויאל. לפי החשד השלושה קשרו קשר להוצאת חשבוניות מס על שם אחרים מבלי שאלה ביצעו עסקאות והם העבירו את החשבוניות הפיקטיביות לחברה בבעלותם.
על פי כתב האישום לצורך קידום המטרה הם יצרו קשר עם יעקב אברגי'ל, יניב פרשה ודוד אסולין - שהוציאו להם חשבוניות פיקטיביות בהן נרשם בכזב שסיפקו להם זהב באמצעות חברות שונות, זאת במטרה להתחמק ממס. החשבוניות נרשמו בכרטיסי הנהלת החשבונות של שפק ומויאל ובהתאמה מול בכרטיסי החשבוניות של העוסקים, כאילו התרחשו עסקאות באמת.
על פ כתב האישון: "בקשירתם יחד להלבנת הזהב בחור ויצואו מגבולות ישראל, תוך שימוש בכסות חשבונאית פיקטיבית בהיקפים עצומים, הפכו את מדינת ישראל לאחת מיצואניות הזהב הגדולות, כאשר אין בה משאב טבעי לכריית זהב".
