סוסייטה ג'נרל וברקליס זוכו מחשד להלבנת הון בפרשת "סנטייה"

בית המשפט בפריז זיכה את הבנקים סוסייטה ג'נרל וברקליס, מאישום של הלבנת הון באמצעות מנגנון משוכלל, במסגרתו הועברו מיליוני יורו לישראל. גם יו"ר הבנק הצרפתי, דניאל בוטון, שהיה צפוי לעונש מאסר ממושך, זוכה מאשמה.

השופט קבע באופן חד-משמעי, כי בוטון וסוסייטה ג'נרל אינם קשורים לפרשה זו, שזכתה לכינוי "סנטייה", בגלל הפעילות שהתרחשה לכאורה ברובע הטקסטיל בפריז. במסגרת החקירה נבדק חשד, כי לישראל או לרשות הפלסטינית הועברו כ-82 מיליון יורו בסוף שנות ה-90. "מבדיקת מסמכים בינלאומיים עולה, כי לבוטון לא היה כל מושג על המתרחש", כתב השופט בסגירתו את התיק, שצבר לאורך השנים 700 עמודים.

ביולי 2006 הודיעו חוקרי פרשת "סנטייה", כי יותר מ-150 איש צריכים לעמוד לדין על הלבנת הון, בפרשה שנחשבה לשערורייה פיננסית, מהגדולות בתולדות צרפת. לדברי החוקרים לפני למעלה משנתיים, בין השנים 2001-1996 'כובסו' ברובע סנטייה שיקים מזויפים, שהחליפו ידיים בין צרפת לבין ישראל. האישום המרכזי נגד סוסייטה ג'נרל, היה של היעדר פיקוח נכון על הנעשה בתחום השיקים, אך בכיריו דחו טענות אלה לאורך כל תקופת המשפט.

פרשה זו היא הסתבכות שנייה עם רשויות החוק עבור הבנק השני בגודלו בצרפת. מוקדם יותר, זכה סוסייטה ג'נרל למגוון כותרות לא מחמיאות, על רקע הפסד של 5 מיליארד יורו ממסחר כושל בניירות ערך עתידיים, שביצע עובד הבנק, ג'רום קרוויל.

במקביל, שני בנקים אחרים נמצאו אשמים בהלבנת כספים - הבנק הלאומי של פקיסטן ובנק סוסייטה מרסלייז דה-קרדיט. יצויין, כי מדובר ב'סכומים קטנים' באופן יחסי, של 100-200 אלף יורו. בסה"כ נחשדו בפרשה זו ארבעה בנקים ו-151 סוחרים.