חשבונות בבייננס העבירו 1.7 מיליארד דולר לגופים הקשורים לאיראן
חקירה פנימית בפלטפורמת הקריפטו הגדולה ביותר מצאה כי בשנה שעברה אנשים באיראן השיגו גישה ליותר מ-1,500 חשבונות, וכספים הועברו משני חשבונות לגופים איראניים המקושרים לארגוני טרור כמו החות'ים. החקירה נפתחה בעקבות פנייה של גורמים ישראלים והממצאים הועברו לרשויות החוק האמריקאיות
פלטפורמת הקריפטו בייננס (Binance) מעורבת בשערוריה חדשה. לפי דיווח בניו יורק טיימס, חקירה פנימית שערכה החברה חשפה כי אנשים באיראן השיגו גישה ליותר מ-1,500 חשבונות לאורך השנה שעברה, ובסביבות 1.7 מיליארד דולר הועברו משני חשבונות לגופים איראניים המקושרים לארגוני טרור, דבר המהווה הפרה של הסנקציות הבינלאומיות. לפי החקירה, אחד החשבונות הללו שייך לספק של בייננס. החוקרים דיווחו על העסקאות הללו לדרג הבכיר בחברה, ובתוך מספר שבועות פוטרו או הושעו ארבעה עובדים שנחשדו במעורבות, כך לפי אנשים המעורים בנושא.
בייננס היא הפלטפורמה הגדולה בעולם למסחר בקריפטו. ב-2023 הודתה החברה כי הפרה את חוקי הלבנות ההון בארה"ב, שילמה קנס של 4.3 מיליארד דולר והתחייבה לפעול נגד ניצול הפלטפורמה בידי פושעים. כחלק מהמאמצים הללו הודיעה החברה כי העסיקה יותר מ-60 אנשים עם ניסיון באכיפת חוק או רגולציה כדי לפתור את הסוגיה. מייסד החברה צ'נגפנג זהאו אף ריצה עונש מאסר של ארבעה חודשים בשל ההפרות הללו. הוא קיבל בשנה שעברה חנינה מהנשיא דונלד טראמפ. זהאו הפך מקורב לטראמפ, ואף התארח החודש בכנס שנערך במועדון מאר– א– לאגו של הנשיא בפלורידה.
אולם, החקירה הפנימית חשפה כי חשבונות בפלטפורמה העבירו כספים לגופים הקשורים לאיראן, זאת על אף המתיחות המתגברת בין המדינות ואיומיו החוזרים של טראמפ כי יתקוף אותה. כחלק מעסקת הטיעון שאליה הגיעה בייננס עם הרשויות לפני שלוש שנים, היא התחייבה להתריע על כל הפרת חוק שיזהו בפלטפורמה.
דוברת החברה רייצ'ל קונלן מסרה כי בפלטפורמה נקטו בפעולות בעקבות התרעת החוקרים, וכי לא נמצאו ראיות להפרת סנקציות. החשבונות המקושרים להעברות של 1.7 מיליארד דולר לאיראן הוסרו, הוסיפה. "כל רמיזה כאילו בייננס אפשרה ביודעין להפרת סנקציות להמשיך בלי הפרעה היא לא נכונה ומהווה הוצאת דיבה".
לפי הדיווח, באמצע השנה שעברה פנו נציגים ישראליים לבייננס בבקשה לדון בנתיבים למימון טרור המקושרים לאיראן. בייננס החלה לחקור את הנושא לאחר הפנייה הזו והתמקדה בעסק פושט רגל בשם Hexa Whale Trading Limited. לפי מסמכים פנימיים, החברה הרשומה בהונג קונג שלחה 490 מיליון דולר לארנקי קריפטו השייכים לגופים איראניים. בכיר ישראלי הזהיר את החברה כי הכסף משמש למימון ארגוני טרור כמו החות'ים בתימן. במקביל, החוקרים בבייננס חשפו כי אנשים באיראן השיגו גישה ליותר מ-1,500 חשבונות.
קונלן מסרה כי בחברה עדכנו את משרד המשפטים האמריקאי על הממצאים לגבי החשבון של Hexa Whale כבר באוקטובר, והסירו אותו מהפלטפורמה. כמו כן, נחשף קשר נוסף לאיראן באמצעות חשבון של חברה מהונג קונג בשם Blessed Trust, ששימשה כספקית של בייננס. לפי החקירה, בשנתיים האחרונות הועברו 1.2 מיליארד דולר בקריפטו מחשבון הבייננס של החברה לגופים איראניים המקושרים בין השאר למשמרות המהפכה. גם במקרה הזה המידע הועבר לרשויות, ביניהן מס הכנסה וה-FBI.
