סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

ערוצי כלכליסט

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

הברחת יהלומים

מימין: מנכ"ל אל.אל.די ראובן שמאלוב ו לב לבייב

השופט בגזר הדין על פרשת יהלום שחור: "פעולה עבריינית חמורה שבוצעה לאורך שנים"

24.11.22|עמיר קורץ

ראובן שמאלוב, מנכ"ל אל.אל.די שבבעלות לב לבייב, יישלח ל-18 חודשי מאסר, והחברה תשלם קנס וחילוט של 25 מיליון שקל, לאחר הרשעתם בהברחת יהלומים והלבנת הון. הבוקר נחשפו ב"מוסף כלכליסט" חומרים בלעדיים מתיק החקירה, ובהם עדויות של נחקרים נגד לבייב ובניו. אולם, זה לא הספיק כדי לגבש נגדם כתב אישום, והתיקים צפויים להיסגר

לב לבייב איש עסקים יור אפריקה ישראל

לב לבייב והפרקליטות הגיעו להסדר טיעון בפרשת הברחת היהלומים

21.09.22|תומר גנון

לבייב הגיע בצהריים למשרדי להב 433 בלוד, לאחר ששב הלילה לישראל. החתימה על ההסדר בוצעה כמעט ארבע שנים לאחר שנפתחה החקירה הפלילית נגד איש העסקים וחברת LLD שבבעלותו

לב לבייב ומשפחתו ב דובאי

לבייב דרוש לחקירה בישראל, אבל התארח בפסח בדובאי אצל מנכ"ל מרכז הסחורות

13.04.21|תומר גנון

איש העסקים אחמד בן סוליים, מנכ"ל מרכז הסחורות של דובאי, העלה לאינסטגרם תמונות שלו ושל לבייב ובני משפחתו שצולמו בפסח בדובאי. בין ישראל לבין דובאי אין הסכם הסגרה. סוליים כתב: "פגשתי את לבייב לפני 18 שנה ומדי פעם אנחנו נפגשים. שוחחנו על עסקי DMCC - קקאו, קפה ותה - יותר מאשר על כל דבר אחר"

המשטרה מסרבת לשחרר יהלומים וכספים שהקפיאה ל-LLD של לב לבייב

16.11.18|תומר גנון

החברה, שעל פי החשד נהנתה מהכנסות לא מדווחות בעקבות הברחת יהלומים בהיקף של 300 מיליון שקל מרוסיה לישראל, פנתה השבוע לביהמ"ש בבקשה לשחרר את חשבונות הבנק שלה שנתפסו עם פתיחת החקירה. המשטרה דורשת שיתרות הזכות יועברו לקרן החילוט במשרד המשפטים

משמאל בתמונה ראובן שמואלוב המנכ"ל של LLD

החשד: בלדרי LLD החביאו יהלומים בקונדומים כדי לחמוק מחוקרי המכס

15.11.18|תומר גנון

כך טוען עד המדינה בפרשה. כבר בדיון הארכות המעצר הראשון בפרשה אמר השופט שהדרך שבה הוכנסו היהלומים לישראל על פי החשד, מעידה שהמעורבים ידעו שמודבר בהברחה

לב לבייב איש עסקים יור אפריקה ישראל

המשטרה חשפה: לבייב ביקש מבנו למחוק מיילים בפרשת הברחת היהלומים

13.11.18|תומר גנון

בית המשפט דחה את ערעור המשטרה, והורה כי הבן זבולון ומנכ"ל LLD ישוחררו למעצר בית. רשות המסים בדיון: ישנו חשד שתשלומים שולמו במעטפות כסף

לב לבייב איש עסקים יור אפריקה ישראל

המשטרה על פרשת הברחת היהלומים: "חברת LLD של לבייב מתנהלת כארגון פשע"

11.11.18|תומר גנון

השופט גיא אבנון הורה על הארכת מעצרם של שלושה חשודים, בהם זבולון לבייב, בנו של לב לבייב, וראובן שמואלוב, מנכ"ל LLD, עד ליום שלישי. המשטרה אמרה בדיון כי החברה "משתמשת בבלדרי יהלומים כמו בלדרי סמים, משבשת ומשמידה ראיות"

בעקבות פרשת לבייב: למי יש אינטרס להבריח יהלומים

06.11.18|עמרי מילמן

פרשת הברחת היהלומים שנחשפה אתמול, שמה זרקור על התחום, שבמשך שנים היה כר פורה להלבנת כספים והעלמות מסים. איך מייבאים יהלומים ומדוע "משתלם" להבריח אותם?