חברת אוצר הביטקוין הישראלית הראשונה יוצאת לדרך
בעלי המניות של ZOOZ אישרו את העסקה הפרטית שפורסמה בהיקף 180 מיליון דולר ואת אסטרטגיית אוצר הביטקוין, יחד עם כל ההצעות הנלוות. האישור ממקם את ZOOZ כחברה הדואלית הראשונה בנאסד"ק ובת"א שמחזיקה ביטקוין באוצר החברה
תל אביב, ישראל, 19 בספטמבר 2025- חברת ZOOZ Power Ltd (נאסד"ק ות"א: ZOOZ) ("ZOOZ" או "החברה") הודיעה היום כי באסיפה כללית מיוחדת, בעלי המניות הצביעו ואישרו את כל ההצעות הקשורות לעסקה הפרטית שפורסמה בהיקף 180 מיליון דולר (ה-PIPE) ולאסטרטגיית אוצר הביטקוין של החברה.
בעקבות האישור, מצפה ZOOZ להשלים את ה-Pipe במהלך השבוע של 22 בספטמבר 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים והשלמת מסמכים סופיים.
הצעות עיקריות שאושרו
• הקצאת מניות רגילות ואופציות בהקשר ל–PIPE בהיקף 180 מיליון דולר, כולל 5 מיליון דולר שנמכרו בהקצאה הפרטית הראשונית.
• תיקון תקנון החברה להגדלת ההון הרשום.
• בחירת אלברטו פרנקו ויונס גרוסמן כחברי דירקטוריון החברה עם מועד הסגירה.
• אישור נאסד”ק הדרוש ליישום העסקה ולהבטחת עמידה בדרישות הרישום של נאסד"ק ות"א.
אסטרטגיית אוצר ביטקוין
תמורת ההשקעה ב- Pipe תשמש בעיקר להשקת אסטרטגיית אוצר הביטקוין של ZOOZ. בכוונת החברה להקצות כ- 95% מהתמורה נטו (לאחר החזר שטרי חוב קיימים) לרכישה והחזקה של ביטקוין במאזן החברה, ובכך להפוך לחברה הדואלית הראשונה בנאסד"ק ות"א שמאמצת באופן רשמי אסטרטגיית אוצר ביטקוין.
מנכ”ל ZOOZ, ג’ורדן פריד, אמר: "ZOOZ מחזקת את מעמדה כחלוצה באוצר ביטקוין דואלי, משקיעים מארה”ב ומישראל יוכלו כעת ליהנות מגישה חלקה למודל שלנו. עם קבלת אישור בעלי המניות, אנו ערוכים למנף כל משאב הזמין לחברה דואלית כדי להרחיב את אחזקות הביטקוין שלנו. האוצר שלנו מתפתח לנכס אסטרטגי, כזה שיניע צמיחה, יציבות ובידול, ויסמן למשקיעים בעלי אוריינטציה קריפטו וחדשנות כי ZOOZ נמצאת בחזית".
יועצים
• חארדן משמשת כסוכן ההשקעה הבלעדי של ZOOZ.
• Cooley LLP משמשת כיועצת המשפטית בארה”ב לחברה.
• שיבולת ושות’ משמשת כיועצת המשפטית בישראל לחברה.
• Goodwin Procter LLP משמשת כיועצת המשפטית בארה"ב לחארדן.
• Sullivan & Worcester LLP משמשת כיועצת המשפטית בישראל לחארדן.
• MS-IR LLC משמשת כיועצת קשרי משקיעים בארה"ב.
• PwC ישראל משמשת כרואי החשבון המבקרים של ZOOZ.
