רשויות ארה"ב במרדף אחר סודותיהם של הבנקים השוויצריים בישראל ובסינגפור

לאחר שהבנקים השוויצריים פתחו לרווחה את דלתותיהם לחקירת הרשויות האמריקאיות, מוסדות פיננסיים בישראל ובסינגפור הפכו כעת למטרות אפשריות לחקירות הרשויות לגבי העלמת מס של אזרחים אמריקאים. כך על פי עורכי הדין והתובעים ממשרד המשפטים האמריקאי המעורבים בחקירה.

הבנקים בישראל מושכים במיוחד את תשומת ליבו של משרד המשפטים האמריקאי. בשנה שעברה, סגן התובע הכללי אז, ג'יימס קול ציין כי מתקיימת "חקירה מתמשכת ומקיפה" לחשבונות בנק נסתרים בישראל.  בנק לאומי כבר הסכים לשלם 400 מיליון דולר כדי ליישב חקירה בעניין זה בשלוחה שלו בארה"ב.

במסגרת החקירות, לפחות בנק שוויצרי אחד או שניים בשבוע עושים מה שבעבר לא היה עולה על הדעת - וחושפים לעולם את הסודות מאחורי המנגנון שלו שאפשר לאזרחי ארה"ב להעלים מס.

בעבר שוויץ נחשבה למעוז החשאיות, אך השנה 41 בנקים שוויצריים חתמו על הסכמי חנינה עם משרד המשפטים האמריקאי תמורת הסגרת התכסיסים שבהם הם השתמשו כדי לעזור ללקוחותיהם להסתיר נכסים. הבנקים אף נוקבים בשמות הבנקאים והמתווכים השותפים למנגנון ומעבירים פרטים על זרימת הכספים שעליהם לא שולמו מסים. הבנקים בשווייץ מדרבנים אלפי אזרחים אמריקאים להסגיר את חשבונות הבנק שלהם המוסתרים מרשויות המס האמריקאיות.

בנק סוסייטה ג'נרל צילום: בלומברג

שטף המידע מעניק לרשויות ארה"ב את מה שהן צריכות כדי לבנות תיקים נגד אנשים פרטיים ומוסדות במדינות אחרות, אמרה קרולין קיראולו, התובעת הראשית לענייני מס במשרד המשפטים בארה"ב. "הכסף עובר מחוץ לשווייץ למגוון מקומות אחרים. אנו עוקבים אחרי הממצאים ואחר הכסף, לאיפה שהם לוקחים אותנו", אומרת קיראולו.

תוכנית החנינה לבנקים השוויצרים היא חלק ממאמץ למגר את תופעת העלמות המס. מאמץ זה הוגבר משמעותית בשנת 2009, לאחר שהבנק הגדול של שווייץ, UBS, שילם 780 מיליון דולר כדי למנוע משפט נגדו והרשויות בארה"ב החלו לחקור עוד 14 בנקים, כולל קרדיט סוויס.

בהסכם עם הרשויות, חטיבת הבנקאות הפרטית של סוסייטה ג'נרל הודתה שהעבירה נכסים של אזרחי ארה"ב ל"חשבונות פרטיים ועסקיים בבנקים אחרים בישראל, שוויץ, הונג קונג, לבנון, ליכטנשטיין וקפריסין". כך על פי תצהיר הבנק. החטיבה שילמה קנס של 17.8 מיליון דולר. דובר הבנק סירב להגיב. במסמכי ההסכם, בנק פאשה אמר כי כספי הלקוחות הועברו לבנקים בישראל ובהונג קונג, "בניסיון לחמוק מלהיתפס". הבנק לא הגיב.