הרשויות בארה"ב חוקרות את קומרצבנק בחשד לעבירות הלבנת הון
בתחילת החודש דווח כי הבנק השני בגודלו בגרמניה קרוב להסדר עם הרשויות האמריקאיות בשל עסקאות שערך עם איראן, במסגרתו ישלם קנס של 650 מיליון דולר. כעת נבחן חשד כי לא הפעיל פיקוח מספיק כדי לזהות ולמנוע הלבנות הון
16:26
27.09.14
משרד התובע במנהטן חוקר את קומרצבנק, הבנק השני בגודלו בגרמניה, בחשד להפרת חוקי הלבנת הון, כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל".
החקירה מגיעה לאחר שהרשויות בארה"ב החלו להגביר את המאמצים שלהן להרשיע מוסדות פיננסיים על עבירות כמו הלבנת הון, העלמת מס והפרת סנקציות.
בתחילת החודש דיווחה סוכנות רויטרס כי קומרצבנק קרוב להשגת הסדר עם הרשויות האמריקאיות בשל עסקאות שערך עם איראן ומדינות אחרות עליהן הוטלו סנקציות, במסגרתו ישלם קנס של 650 מיליון דולר.
קומרצבנקצילום: בלומברג
כעת, "וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי במשרד התובע במנהטן חוקרים האם הבנק לא הפעיל פיקוח מספיק כדי לזהות ולמנוע הלבנות הון. לפי הדיווח, הרשויות בארה"ב שוקלות את האפשרות ליישב את אישומי הפרת הסנקציות ואישומי הלבנת ההון בהסדר אחד מקיף,
מקומרזבנק סרבו להגיב על הידיעה.
כמה בנקים כבר הוענשו בשל הפרת סנקציות והלבנת הון, מוקדם יותר השנה הבנק הצרפתי BNP פאריבה הודה בשני סעיפי אישום ונקנס ב-9 מיליארד דולר, לאחר שהואשם כי הפר את הסנקציות שהטילה ארה"ב על סודן, קובה ואיראן.
