הקנס לבנק הפועלים הומתק ל-5.4 מיליון שקל בגין פרשת הלבנת ההון
בטעות, בנק ישראל קנס את הפועלים בגין אירועים בדסק הרוסי של הבנק בו יצאו הועמדו העובדים בדין פלילי ויצאו זכאים. גובה הקנס המקורי: 6 מיליון שקל
בנק ישראל החליט למחול על חלק מהקנס שניתן לבנק הפועלים בגין פרשת הלבנת ההון בדסק הרוסי של סניף הירקון בתל אביב. סכום הקנס ירד מ-6 מיליון שקל ל-5.375 מיליון שקל.
בוועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור טענו היום כי הורדת סכום הקנס נבעה מהחלטה שלא להתייחס לאירועים בגינם הועמדו עובדי הבנק לדין פלילי וזוכו אך למרות זאת ניתן בגינם קנס. הקנס שנותר היה על האירועים בגינם הועמדו לדין עובדי הבנק וזוכו.
ההחלטה על הטלת העיצומים התקבלה אף שבאוגוסט האחרון בית המשפט המחוזי בתל אביב, שדן בהליך הפלילי, זיכה את עובדי הסניף. העובדים הואשמו בניהול חשבונות פיקטיביים תוך הסתרת פעילות לקוחות זרים. החלטת בנק ישראל להטיל את העיצומים התקבלה בהליך האזרחי שבו נטל ההוכחה נמוך מזה הדרוש בהליך הפלילי שנוהל.
הקנס המקורי הוסבר בהיערכות לקויה של הבנק בסוגי ההפרות הבאים: אי־קבלה או שמירה של הצהרות על נהנים בחשבון, ניהול חשבונות למטרות קהילתיות וחשבונות של עורכי דין עבור כלל לקוחותיהם שלא בהתאם להוראות הצו, אי־דיווח על פעולות בלתי רגילות, אי־חסימה של חשבונות שפרטי הזיהוי של הלקוחות טרם טויבו, ודיווחים שהועברו באיחור לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
"ועדת העיצומים מוצאת לנכון להדגיש בפני כלל המערכת הבנקאית את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים, ולאכיפה עיקשת ובלתי מתפשרת של משטר איסור הלבנת הון" נאמר בהודעה.
