מריל לינץ' ישלם 8.5 מיליארד דולר כפיצוי על הונאת משקיעים

רשות ניירות ערך בארצות הברית הגיעה להסכם בהיקף של 8.5 מיליארד דולר עם מריל לינץ', ליישוב האשמות שלפיהן הבנק הונה משקיעים כששיווק אג"ח בריבית משתנה.

לפי ההסכם, מריל יקנה בחזרה אג"ח בסכום של עד 7 מיליארד דולר ממשקיעים פרטיים, מעסקים קטנים ומארגוני צדקה, וינקוט את הצעדים הדרושים כדי לכסות על הפסדיהם. 

הבנק חויב גם לעשות "מאמצי על" כדי לסייע לעסקים אחרים וללקוחות מוסדיים להיפטר מחובות מוקפאים של 1.5 מיליארד דולר. "התנהלות מריל לינץ' פגעה באלפי משקיעים שיוכלו עתה לקבל בחזרה את כספם באמצעות ההסכם הזה", אמרה אתמול לינדה תומסן, יו"ר רשות ניירות ערך, בהודעה רשמית.

הודעת רשות ניירות ערך התקבלה יום לאחר שהתובע הכללי של ניו יורק, אנדרו קומו, הודיע כי הגיע להסדר עם מריל לינץ', גולדמן זאקס ודויטשה בנק. הסכם זה העלה לשמונה את מספר החברות הפיננסיות שהגיעו להסדרים בשבועיים האחרונים, לאחר שהונו משקיעים והציגו את איגרות החוב כקלות למכירה ולקנייה. קומו אמר ביום חמישי כי מריל ישלם 125 מיליון דולר בקנסות, ויקנה בחזרה אג"ח בשווי 12 מיליארד דולר.

רגולטורים האשימו בנקים במסחר באג"ח בריבית משתנה כערוץ השקעה בטוח, ובהצגתן כבעלות נזילות כשל כסף מזומן. משבר האשראי הביא לכך שהבנקים הפסיקו לערוך מכירות וקניות תקופתיות של האג"ח הללו, שהגיעו לסכום של 330 מיליון דולר, ובכך הפכו אותן לבלתי נזילות.

לפי ההסדר, מריל יפצה משקיעים פרטיים, עסקים קטנים וארגוני צדקה על הפסדים, אם כבר מכרו את אחזקותיהם. כמו כן יקבלו הלקוחות הללו יתרון בתביעות בוררות על הנזקים, למשל במקרים של הזדמנויות עסקיות שהוחמצו. הבנק הסכים לא לערער על אחריותו לאובדן נזילות בתביעות הללו.

"אנחנו מרוצים מכך שהושג הסדר בטוח עבור הלקוחות שלנו במשבר הנזילות חסר התקדים הזה", אמר מנכ"ל מריל לינץ', ג'ון ת'יין, בהודעה רשמית שפורסמה אתמול.