סגור
24/7
באזז
שוק
בארץ
נדל"ן
עולם
משפט
רכב
פנאי
מוסף
Duns 100
פורטל פיננסי
מניות
כלכליסט TV
כסף
פו"ש
פוטו כלכליסט
שוקי חו"ל
קריפטו
קורסים וסדנאות
שורת הרווח
הנבחרים
קריירה
שיווקיסט
נתוני מט"ח
דעות
רכב
מכרז zone
מגזין
כלכליסט 360
עסקים קטנים ובינוניים
News Room
פרויקטים
פודקאסט
גיימריסט
הייטק והון סיכון
סייבר
קריקטוריסט
קניין רוחני
הפניקס השקעות
חדשות הבורסה
Duns Medical
Trust
מתחם ה- 1000
Corporate
Superbrands
ניוזלטר
פודקאסט
כלכליסט TV
כלכליסט ביוטיוב
מינוי לעיתון
מינוי דיגיטלי
שירות לקוחות
דף הבית
דף הבית
חיפוש תגיות
הרשות לאיסור הלבנת הון
ועידות
דואר אדום
שלום אורח/ת
24/7
כלכליסט
23:52
ביידן ונתניהו שוחחו; הבית הלבן: הנשיא חזר על עמדתו הברורה ביחס לכניסה לרפיח
21:01
"העימות בין ישראל ואיראן עלול להזניק את הנפט ל-150 דולר לחבית"
19:06
חשש מהשקעות סיניות? בגרמניה דווקא שוקלים לסגת מהחמרת הפיקוח
17:10
"בלי מענה טיפולי נישאר תקועים ב־7 באוקטובר"
כלכליסט >
באזז
הנצפות ביותר
היום
השבוע
1
זינוק של 200% בקורות חיים: התעשיות הביטחוניות הן הלהיט החדש של ההייטק
2
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
3
פי 5 מפריז בשטח: אדאני בונה את המפעל הגדול בעולם לייצור אנרגיה ירוקה
4
אברהם אסף, בעל השליטה באמנת, הלך לעולמו בגיל 83
5
Sierra Nevada תפתח את היורש של "מטוס יום הדין" תמורת 13 מיליארד דולר
באזז
הכתבות הנצפות ביותר
1.
זינוק של 200% בקורות חיים: התעשיות הביטחוניות הן הלהיט החדש של ההייטק
2.
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
3.
פי 5 מפריז בשטח: אדאני בונה את המפעל הגדול בעולם לייצור אנרגיה ירוקה
4.
אברהם אסף, בעל השליטה באמנת, הלך לעולמו בגיל 83
5.
Sierra Nevada תפתח את היורש של "מטוס יום הדין" תמורת 13 מיליארד דולר
הרשות לאיסור הלבנת הון
6 stories about הרשות לאיסור הלבנת הון
התיקון לחוק מילצ'ן: רשות המסים תוכל להעביר מידע ששמור ברשות לאיסור הלבנת הון
03.03.24
|
שלמה טייטלבאום
רשות המסים עדכנה את תזכיר החוק שיבטל את הפטור מדיווח על הכנסות בחו"ל לעולים חדשים; הרשות תוכל למסור מידע לרשות מסים במדינה זרה, כולל זיהוי בעל החשבון ומטרות פתיחת החשבון, אך לא תוכל לעשות במידע שימוש
הרשות לאיסור הלבנת הון: קמפיינים לגיוס תרומות לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור
12.10.23
|
ליטל דוברוביצקי
הרשות קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר את העירנות לניסיונות מימון טרור בצל המלחמה; "עדויות לפעילות זו כבר מצטברות - יופיעו לרוב תחת אצטלה של קמפיינים לגיוס תרומות עבור סיוע הומניטרי דרך עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, ע"פ רוב בשפה הערבית ובאנגלית"
החשבונית פיקטיבית: זינוק בשיעור עבירות מס
18.09.23
|
עמיר קורץ
דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ל־2022 מצא שהונאות ממשיכות לתפוס את הנתח הגדול ביותר בתחום הפשיעה הכלכלית, ומיד אחריהן מגיעות עבירות המס, לאחר שטיפסו מהמקום השלישי ב־2021. 20% מהפשיעה מקורם בפעילות בינלאומית, וה"צ'יינג'ים" הפכו לנתיב העיקרי שממנו זורם מידע על פעילות חריגה
ישראל זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם
29.08.21
|
שלמה טייטלבאום
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות של קבוצת ה'אגמונט', המאגדת רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם. לתחרות הוגשו 24 חקירות ממגוון תחומים. החקירה הזוכה חשפה פעילות הלבנת הון מורכבת במיוחד של כספי הימורים מקוונים בלתי חוקיים
הקורונה הזניקה את עבירות המס, אך השוחד הצטנן
12.08.21
|
עמיר קורץ
נתוני הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפים כי בתקופת המגפה והסגרים חלה עלייה חדה בפשיעה המקוונת, לצד ירידה בשחיתות ציבורית ושוחד, שלרוב נדרש בהן מפגש פיזי. עלייה ניכרת נרשמה במספר הדיווחים שהעבירו גופים פיננסיים לרשות על "פעילות בלתי רגילה" - כ־113 אלף ב־2020, 10% יותר מב־2019
הרשות לאיסור הלבנת הון: מימון הטרור מגיע ממדינות, פעילות עסקית מולבנת ופעילות פלילית
28.02.18
|
משה גורלי
עפ"י דו"ח של הרשות, בין העסקים למימון טרור, מסחר בכלי רכב, מסעדות וחברות המתמחות במסחר בינ"ל. העברת הכספים לארגוני טרור נעשית ע"י בין השאר הברחת רכוש במעברי גבול
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility