HSBC על הכוונת של הרגולטורים בערב הסעודית
רשות ניירות ערך של ערב הסעודית, שהקפיאה בספטמבר חלק מפעילות ניהול הנכסים של HSBC במדינה, בודקת אם הבנק ניפח את ערכה של חברת בנייה ב-2008
ענק הבנקאות HSBC נמצא תחת חקירה מצד הרגולטורים בערב הסעודית, בשל חלקו לכאורה בפרשיית הרצת המניות שהותירה משקיעים עם הפסדים כבדים.
רשות ניירות ערך של ערב הסעודית (CMA), שהקפיאה בספטמבר חלק מפעילות ניהול הנכסים של HSBC במדינה, בודקת אם הבנק ניפח את ערכה של חברת הבנייה אל מוג'יל ב-2008 בשוק. כך מסרו ל."וול סטריט ג'ורנל" גורמים המקורבים לעניין.
מנכ"ל HSBC, סטיוארט גוליבר, נפגש באביב עם יו"ר ה-CMA, מוחמד אל ג'דאן, לאחר שהחלה החקירה בעניין ניפוח שווי השוק של אל מוג'יל.
בחקירה נפרדת של ה-CMA, כמה מנהלים בכירים בחברת הבנייה הסעודית הואשמו בהונאה של לקוחות ואם יימצאו אשמים יוענשו ב-5 שנות מאסר.
מעורבותו של HSBC הבריטי בפרשה בערב הסעודית - אחד מהשווקים המבטיחים בעולם - היא מכה נוספת לבנק שהתמודד עם האשמות בפעילות לא חוקית ברחבי העולם בשנים האחרונות, ולהנהלתו, שסופגת ביקורת קשה בשל היעדר פיקוח ראוי.
ביוני חתם HSBC על פשרה עם הרשויות בשווייץ, שם הואשמה החטיבה המקומית של הבנק בסיוע ללקוחות בהעלמת מס. הבנק נדרש לשלם 42.3 מיליון דולר בשל "מחדלים ארגוניים" והודיע כי הוא פועל לשיפור התהליכים הפנימיים שלו. נגד HSBC עדיין מתנהלת חקירה במדינות מספר בשל העניין.
HSBC שילם 611 מיליון דולר לרגולטורים במדינות שונות בשנה שעברה בשל ניסיונותיו לבצע מניפולציה בריבית הליבור.
ב-2012 הסכים HSBC לשלם 1.9 מיליארד דולר לשם יישוב חקירה מצד הרשויות בארה"ב בשל אישומים פליליים לגבי הלבנה הון שביצע הבנק עבור קרטלי סמים באמריקה הלטינית.
HSBC אישר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי הוא משתף פעולה עם ה-CMA. גוליבר עצמו סירב להגיב לידיעה.
