איראן: החל משפט הונאת הבנקים הגדולה
כתב אישום הוגש נגד 32 נאשמים, החשודים כי ניצלו את קשריהם וגרפו הון של כ-2.6 מיליארד דולר משבעה בנקים מקומיים. על התקשורת נאסר לכסות את המשפט
13:59
19.02.12
בטהרן החל אתמול משפט ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר בתולדות הרפובליקה האיסלאמית. כתבי האישום נגד 32 הנאשמים מייחסים להם אחריות בהשגה בדרכי מירמה של כ-2.6 מיליארד דולר משבעה בנקים מקומיים.
על התקשורת נאסר לכסות את המשפט בהוראת המנהיג העליון, עלי חמינאי. עם זאת, לתקשורת הותר אתמול לצלם את ישיבת הפתיחה. כמו כן, הטלוויזיה הממלכתית ציטטה מכתב האישום סעיף אחד ולפיו החשודים שהם בעלי חברת "פיתוח ההשקעות אמיר מנסור ארייה" עשו שימוש "בקשרים לא נאותים עם מנהלים בכירים וגורמים פוליטיים" כדי לצבור הון.
כתב האישום גורס כי הנאשמים שילמו שוחד לבכירים פיננסיים במדינה כדי לזכות בהלוואות בתנאים מפליגים.
לפי כתב האישום, החברה נוסדה בשנת 2005 בהון של 50 אלף דולר אולם כיום הונה נאמד כבר ב-3.5 מיליארד דולר. לפי החשד, ראשי החברה השיגו בעזרת קשריהם סכומים גדולים שאפשרו להם בין השאר להשתלט על נכסי מדינה. חלק מהנאשמים, אם יורשעו, צפויים לגזר דין מוות.
הפרשה שהתפוצצה בשנה שעברה עוררה מבוכה רבה בצמרת האיראנית. בין השאר נטען כי החשוד העיקרי היה ממקורבי הנשיא מחמוד אחמדינג'אד. השם היחיד שהותר לפרסום בכתב האישום הוא של החשוד העיקרי - אמיר חסראווי. לפי דיווחים באיראן, חסראווי היה בקשר מתמיד עם ראש לשכתו של הנשיא, רחים משאי. אחמדינג'אד כבר הכחיש בעבר את העניין.
הכותב הוא מנהל אגף המחקר בחברת אינפו פרוד מחקרים (המזה"ת) www.infoprod.co.il
