משרד המשפטים האמריקאי מעמיד לדין את הבנק השוויצרי Wegelin
הבנק הפרטי השוויצרי הוותיק מואשם שאפשר לבעלי הון אמריקאים להעלים מס על פקדונות של לפחות 1.2 מיליארד דולר
ארה"ב הגיש תב אישום נגד הבנק הפרטי השוויצרי הוותיק Wegelin באשמה שאפשר לבעלי הון אמריקאים להעלים מס על פקדונות של לפחות 1.2 מיליארד דולר. זו הפעם הראשונה שבנק זר עומד לדין בארה"ב על כך שאפשר למשלמי מיסים אמריקאים להעלים מס.
לפי כתב האישום, ממשלת ארה"ב החרימה יותר מ-16 מיליון דולר מ"סניף" של Wegelin בעיר סנטנדפורד בקונטיקט (הפועל באמצעות הבנק השוויצרי UBS משום של-Wegelin אין סניפים מחוץ לשוויץ).
לא ניתן היה לקבל את תגובת UBS.
משרד האוצר השוויצרי העביר השבוע לרשויות האמריקאיות נתונים סודיים על עובדי הבנקים ששירתו לקוחות אמריקאים החשודים בהעלמת מס, והבטיח שיספק את האמצעים לפענוח הנתונים רק לאחר יישוב הסכסוך.
האישומים נגד Wegelin, על הונאה וקשירת קשר, מספקים הצצה נדירה לעולם הבנקאות השוויצרית הפרטית. ב-2009 שילם UBS יותר מ-780 מיליון דולר בעסקת טיעון עם משרד המשפטים האמריקאי על שאפשר לעשרות אמריקאים להעלים מסים באמצעות הבנק הפרטי שלו. בהמשך הבנק העביר את שמותיהם של יותר מ-4,500 לקוחות - קו פרשת מים בסודיות הנהוגה בבנקאות השוויצרית, המגנה על פרטיות הלקוחות ונתוניהם.
הגשת כתב האישום מאותת על הגברת הלחץ על 10 בנקים שוויצריים נוספים הנתונים לחקירה במשרד המשפטים האמריקאי, כולל קרדיט סוויס, Julius Baer וכן Basler Kantonalbank.
לפני כשבוע מכר בנק Wegelin, שנוסד ב-1741, את כל המחלקות שלו שאינן קשורות בפעילות בארה"ב.
