החקירה נגד קרדיט סוויס בארה"ב עשויה להתרחב גם לישראל

משרד המשפטים בארה"ב מעמיק את החקירה לגבי החשדות כי ענק הבנקאות השוויצרי קרדיט סוויס סייע ללקוחות בעלי אזרחות אמריקאית להעלים מסים. זאת לאחר שבפברואר השנה הואשמו ארבעה מעובדי הבנק בסיוע לאמריקאים בהעלמת מסים בהיקף כולל של 3 מיליארד דולר.

במקביל גוברות ההערכות בארה"ב כי בתום החקירות בשוויץ ועם השגת ההסדר בין המדינות, ייפתחו הליכים דומים מול הונג קונג וישראל, אשר גם אליהן הוזרם כסף אמריקאי מאז פרוץ המשבר ב־2008.

קרדיט סוויס דיווח בסוף השבוע כי הרשויות המשפטיות בארה"ב הודיעו לבנק כי מתנהלת נגדו חקירה פלילית, במסגרת בדיקה נרחבת לגבי האופן שבו מוסדות פיננסיים בשוויץ סייעו לפי החשד לאזרחים אמריקאים להעלים מס. בהודעה רשמית של הבנק נמסר כי "נמשיך לשתף פעולה עם הרשויות האמריקאיות כל עוד זה לא נוגד את החוקים השוויצריים". בדיקות דומות נערכות גם בקבוצה הבנקאית הגדולה באירופה, HSBC.

בסוף השבוע אישר הפרלמנט השוויצרי הסכם בדבר העברת מידע בנקאי על לקוחות החשודים בהעלמות מסים. מדובר במידע על 4,450 לקוחות. העיתון "פייננשל טיימס" מדווח כי פרשת קרדיט סוויס מהווה נדבך נוסף במערכת היחסים הסבוכה בין ארה"ב לשוויץ, המנסות לפתור את המחלוקות הפיננסיות ביניהן בנוגע לחוקי בנקאות וסודיות. החל מ־2008, ארה"ב מנהלת חקירה נגד UBS בחשדות לסיוע בהעלמת מסים.