חקירה בצרפת: האם HSBC סייע בהעלמת מס?

חטיבת הבנקאות הפרטית של HSBC נמצאת תחת חקירה של הרשויות בצרפת בחשד שסייעה להעלמות מס של לקוחת עשירים בשנים 2007-2006. הבנק אישר אתמול (ו') כי החטיבה, הממוקמת בשוויץ, נמצאת תחת חקירה.

הרחבת החקירה לצרפת מגיעה רק ימים לאחר ששופט חוקר בבלגיה האשים את החטיבה במתן סיוע ללקוחות עשירים בהעלמת מס על נכסים בשווי כולל של מיליארדי דולרים. "אנו נמשיך לשתף פעולה עם הרשויות בצרפת ככל הניתן", נאמר בהצהרה רשמית של HSBC. כחלק מהחקירה בצרפת, נדרשה החטיבה השוויצרית לשלם ערבות של 50 מיליון יורו, או 62.7 מיליון דולר.

צילום: בלומברג

HSBC הוא עוד בנק בשורה ארוכה של בנקים העומדים לחקירה של רשויות המס בארה"ב ובאירופה הנוקטות צעדים חמורים יותר למיגור העלמת מס מצד בעלי הון באמצעות חשבונות בבנקים זרים או באי דיווח על חשבונות בנק. בשנים האחרונות, הפכו חשבונות בנק בשוויץ, הידועה בחשאיות המערכת הבנקאית, למטרה ספציפית. בחמש השנים האחרונות מספר בנקים מספר במדינה חתמו על הסכמים בעניין עם הרשויות בארה"ב.

ביום שני הואשמה בבלגיה חטיבת הבנקאות הפרטית של HSBC בהונאת מס מקיפה ומאורגנת, בהלבנת הון ובתיווך פיננסי בלתי חוקי. כך על פי משרד התובע בבריסל. החקירה התמקדהבפעילות החטיבה משנת 2003 ועד עתה. בין הפעולות שבהן הואשמה החטיבה: עידוד לקוחות לפתוח חשבונות מעבר לים ובכלל זה חברות בפנמה ובאיי הבתולה, למטרה הספציפית של העלמת מס. החקירה מקיפה כ-1,000 בעלי חשבונות מבלגיה, רבים מהם מתעשיית היהלומים באנטוורפן.