דיווח: מסמכים אמריקאים טוענים ש-HSBC לא מנע הלבנות הון
היקף הכשל מפורט במסמכים חשאיים שמקורם בחקירות הפעילות של HSBC בשני משרדי תובעים בארה"ב. במסמכים נטען כי החל מ-2005 הבנק הפר את חוק הסודיות הבנקאית וחוקים נוספים נגד הלבנת כספים בהיקף ענק
על פי אתר האינטרנט של סוכנות הידיעות רויטרס, הבנק הבריטי HSBC לא מנע מלקוחותיו להלבין כספים למרות שמסמכים שנחשפים היום מצביעים שגורמים שונים בבנק ידעו באופן מפורש על פעולות לא חוקיות מצד הלקוחות.
באפריל 2003 בנק הפדרל ריזרב של ניו יורק והמפקחים על הבנקים במדינת ניו יורק הקשיחו את יחסם לבנק HSBC בארה"ב והורו לו להשקיע יותר בבחינת תנועות כספים חשודות. העובדים ביחידה נגד הלבנת הכספים בבנק נכנסו לפאניקה, כך לפי אדם שעבד אז בבנק.
היחידה האמריקאית של HSBC נענתה במהרה לדרישות. היא העסיקה תובע פדרלי קשוח כדי שיפקח על הפעילות נגד הלבנת כספים. היא התקינה מערכות ניטור עבור הפעילות שנעשתה מסורבלת במשך ההתרחבות של הבנק בארה"ב. המטרה, כפי שציין HSBC בהסכם עם הרגולטורים מאותה תקופה, הייתה "להבטיח שהבנק יתייחס לכל הליקויים במדיניות ובהליכים נגד הלבנת הכספים בבנק".
כמעט עשר שנים לאחר מכן, המאמצים לא מספקים את הרשויות.
היקף הכשל מפורט במסמכים חשאיים שמקורם בחקירות הפעילות של HSBC בשני משרדי תובעים בארה"ב. במסמכים נטען כי החל מ-2005 הבנק הפר את חוק הסודיות הבנקאית וחוקים נוספים נגד הלבנת כספים בהיקף ענק. לפיהם, HSBC עשה זאת בכך שלא בחן באופן מספק עסקאות בסך מאות מיליארדי דולרים העשויות להיות קשורות לסחר בסמים, מימון טרור ופעילויות פליליות נוספות.
בחלק מהמסמכים החוקרים טוענים כי HSBC הפר את החוק במכוון. הבנק יצר פעילות "שנועדה להיראות כאילו הבנק משתף פעולה" עם חוק הסודיות הבנקאית ומסוגל לאתר הלבנת כספים, כתב וויליאם איהלנפלד השני, תובע במחוז הצפוני של מערב ווירג'יניה, בטיוטה למכתב מ-2010 שנועד לגורמים במשרד המשפטים.
לא ניתן לאשר את האישומים שפורטו במכתב ובמסמכים נוספים. ייתכן שחקירות נוספות הובילו לשינוי עמדת החוקרים בנוגע למתרחש ב-HSBC.
