ארבעה בנקאים מקרדיט סוויס מואשמים בסיוע להעלמת מס בארה"ב
הבנקאים השוויצרים מואשמים בכך שסייעו ללקוחות אמריקאים להעלים מס באמצעות חשבונות בנק סודיים לגבי נכסים בשווי 3 מיליארד דולר
23:39
23.02.11
ארבעה בנקאים שעבדו בקרדיט סוויס גרופ הואשמו בכך שסייעו ללקוחות אמריקאים להעלים מסים באמצעות חשבונות בנק סודיים, כך לפי כתב האישום שהוגש היום ומקורות הבקיאים בפרשה.
מרקו פרנטי אדאמי, עמנואל אגוסטוני, מישל ברגנטינו ורוג' שארר קשרו קשר עם לקוחות "של אחד הבנקים הגדולים ביותר בשוויץ", כך לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט הפדרלי בוירג'יניה. בנק קרדיט סוויס שבסיסו בציריך, הבנק השני בגודלו בשוויץ, הוא הבנק, כך מסרו מקורות הבקיאים בפרשה לבלומברג.
מנהלי הבנק במחלקת העסקים הבינלאומיים "ידעו והיו צריכים לדעת שהם מסייעים ללקוחות אמריקאים להעלים מס הכנסה בארה"ב", כך לפי האישום. בסתיו 2008, לבנק היו "אלפי" חשבונות עם נכסים בשווי 3 מיליארד דולר שלא הוצהרו לרשות מס ההכנסה האמריקאית.
הפרשה כללה פתיחת חשבונות בנק לא מוצהרים שהוגנו על ידי סודיות הבנק השוויצרי, נתינת שירותי בנקאות והשקאות למחזיקי חשבונות אלו בניו יורק וגרימה לבנקאים לספק שירות של כדין ללקוחות שהם ביקרו בארה"ב, כך לפי כתב האישום.
"הפרשה החלה כבר ב-1953 וכללה שני דורות של מעלימי מס אמריקאים ביניהם לקוחות אמריקאים שירשו חשבונות סודיים", כך לפי הצהרה של משרד המשפטים.
