רשות ני"ע סגרה מחוסר ראיות את תיק החקירה נגד אקסלנס והפניקס

רשות ני"ע סגרה מחוסר ראיות מספיקות את תיק החקירה נגד אקסלנס נשואה שירותי בורסה שנחשדה בגביית עמלות פיקטיביות ואסורות בהיקף של 3.7 מיליון שקל על עסקאות ברוקראז' שביצעה עבור לקוחות החברה האם הפניקס. במקביל הודיעה הרשת גם להפניקס על סגירת תיק החקירה נגדה מחוסר ראיות מספיקות.

על פי נוהל שקיים ברשות, התיק יעבור לבחינה של מחלקת האכיפה המינהלית בטרם החלטה סופית על גניזתו. הפרשה שנחקרה על ידי הרשות, והחלה באפריל 2015, הייתה בחשד לביצוע עבירות תרמית בני"ע, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ורישום כוזב במסמכי תאגיד. על פי החשד, במהלך התקופה שבין ינואר 2011 לאפריל 2014, פעלו עובדים בחבר הבורסה אקסלנס נשואה בדרכי מרמה לביצוע אלפי עסקאות מתואמות ועצמיות בין חשבונות אקסלנס לבין חשבונות הפניקס. זאת במטרה ליצור רווחים אסורים לחשבונות אקסלנס, על חשבון עמיתי הפניקס ותוך השפעה על שערי ניירות הערך במסחר.

צילום: bigstock

הפניקס יוצגה על ידי עורכי הדין פיני רובין, ארז הראל והילה שמעון ממשרד גורניצקי ושות'.