שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בארץ

רכבת ישראל: מעצרם של החשודים בעבירות השחיתות בחברת הניקיון הוארך

במקביל חילטה רשות המסים מהמעורבים לכאורה 15 רכבי יוקרה מסוג אאודי A8, לקסוס, ביואיק ועוד וכן כסף מזומן ונכסי נדל"ן בסך כולל של כ-21 מיליון שקל

ליאור גוטמן 19:5108.09.14

מעצרם של שש החשודים בעבירות מס בחברת הניקיון של רכבת ישראל הוארך היום (ב') על ידי שופטת ביהמ"ש השלום בראשון לציון, איטה נחמן, לבקשת היחידות החוקרות ברשות המסים ובמשטרה.

 

במסגרת פרשת השחיתות שהתפוצצה בשבוע שעבר נחקרו ונעצרו מנהלי החברות הקבלניות בחשד לעבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה הנאמדים בעשרות מליוני שקלים.

 

במקביל להארכת המעצר רשות המסים חילטה נכסים ורכוש מהמעורבים לכאורה, הכוללים מפקחים באגף התברואה ברכבת ואנשי חברות קבלניות המועסקות על ידה. הסכום שחולט הצטבר לכ-21 מיליון שקל.

 

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק

 

בין הרכוש שנתפס אצל מנהלי החברות הקבליות החשודים לכאורה בפרשה  15 רכבי יוקרה חדישים כגון אאודי A8, לקסוס, ביואיק, B.M.W ועוד. כמו כן חילטה רשות המסים חשבונות בנקים, כסף מזומן וכן נכסי נדל"ן.

 

לדברי רשות המסים החקירה מתמקדת בחשד לעבירות המס, הנאמדות בעשרות מיליוני שקלים. בין החשודים בביצוען: אורי אלבז מזכרון יעקב – בעל מניות ומנהל בקבוצת ש.ניר בע"מ, החשוד בין השאר בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ובניכוי מס תשומות שלא כדין. עוד בין החשודים: אוסאמה חרבג'י מנצרת עלית – רואה חשבון המייצג את קבוצת ש.ניר בע"מ, דבורה גוזלן מקרית מוצקין – מנהלת סניף נשר בקבוצת ש.ניר, שי חבה מקרית אונו ואדוארד לזרב מתל-אביב, עובדים בחברת ש.ניר בע"מ, כליפה כהן נצרת עלית – בעל מניות בחברת אשנב 2010 בע"מ וזיאד ריאן מכאבול – בעל מניות בא.מ אחזקות 2010 בע"מ

 

לפי החשד, השניים האחרונים קשורים לעבירות של קיזוז החשבוניות הפיקטיביות שבוצעו לכאורה ע"י קבוצת ש.ניר בע"מ. כמו כן, בהמשך לחקירת המשטרה, הוארך מעצרם של אדי לזרוב, מישל אלבז ושחר אלבז.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x