עשרות נעצרו בחשד לעבירות מס והלבנת הון בשווי מאות מיליוני שקלים בענף העץ
בין השאר עלה חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים, תשלום משכורות ב"שחור" לסוכנים ולעובדים והפקדת כספים ב"שחור" בצ'יינג'ים
רשות המסים עצרה היום עשרות אנשים החשודים בביצוע עבירות מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים בענף העץ. החשודים יובאו היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בחיפה. כמו כן צפויים מעצרים נוספים.
החקירה הסמויה התמקדה בקבוצת חברות העוסקת ביבוא, יצוא, ייצור ושיווק
בין השאר עלה חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים, תשלום משכורות ב"שחור" לסוכנים ולעובדים והפקדת כספים ב"שחור" בצ'יינג'ים.
עם המעבר לחקירה גלויה נערכו הבוקר עשרות חיפושים בבתי מעורבים, במשרדי בתי עסק ובצ'יינג'ים - ונתפס חומר חשבונאי רב, מחשבים ומסמכים. כמו כן חולט רכוש של מעורבים בשווי של עשרות מיליוני שקלים - בין השאר מכוניות יוקרה, מזומנים וצ'קים.
המבצע נקרא "בובת עץ". החקירה התנהלה במשרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ומשרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון, וכן ביחידות נוספות של רשות המסים. בחקירה השתתפו כ-250 חוקרים.
