• תפריט
משפט

בעלים של קבוצת כדורגל נעצר בפרשת הלבנת ההון בחברת כוח האדם

יחד איתו נעצר עם אדם נוסף, זאת לאחר שבתחילת השבוע נעצרו שני חשודים אחרים. לחקירה אין קשר לקבוצת הכדורגל

נעמי צורף 08:5711.01.17
שני חשודים נוספים נעצרו הבוקר (ד') בפרשת המרמה בחברת כוח האדם. אחד מהחשודים הוא מנהל קבוצת כדורגל בליגה נמוכה. ככל הידוע בשלב זה, לחקירה אין קשר לקבוצה עצמה. על פי החשד מדובר בחברה המייבאת ומעסיקה עובדים זרים בתחום בניין. בתחילת השבוע נעצרו שני חשודים בפרשה והובאו לחקירה במשטרה. בנוסף, עלה חשד לעבירות הלבנת הון ומס.

על פי החשד, החשודים בפרשה חברו להקמה וניהול של חברת כוח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לא ניתן לו היתר לעסוק בתחום. בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים ומעורבים נוספים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

החקירה מנוהלת בשיתוף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המיסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה).

 

אתר בנייה (ארכיון) אתר בנייה (ארכיון) צילום: עמית שעל

 

אין תגובות
בטל שלח