חקירת פרשת הבנק של מוני פנאן, מנהלה לשעבר של קבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, עדיין בעיצומה. קפטן הקבוצה דרק שארפ הוזמן השבוע לחקירה במשרדי פקיד שומה חקירות תל אביב - כך נודע ל"כלכליסט".

כמו כן, חשב הקבוצה ציון נתן, שכבר נחקר במשרדי הרשות בתחילת הפרשה, הוזמן לחקירה נוספת. שארפ, שחקן כדורסל אמריקאי בעל אזרחות ישראלית, משחק בקבוצת מכבי תל אביב יותר מ־13 שנה.

לפני כחודש התאבד מוני פנאן, וכמה ימים אחר כך נפתחה חקירה ברשות המסים בחשד שנתן הלוואות בשוק האפור. ההערכות הן כי עשרות אנשי כדורסל היו מושקעים בבנק של פנאן, חלקם אף השקיעו עד 2 מיליון שקל.

גורם בכיר ברשות המסים אמר ל"כלכליסט" כי עדיין צפויות התפתחויות בחקירה: "בשבועות הקרובים עוד יגיעו 'אורחים' מעניינים נוספים לחקירה", אמר הבכיר.

חקירת רשות המסים מתמקדת בעדויות של אנשים שידעו על קיומו של הבנק והיו מעורבים בפרשה, נוסף על רישומים של פנאן בנוגע לסכומים שלכאורה הועברו מיד ליד, אם היו כאלה. מנהל רשות המסים יהודה נסרדישי אמר בעבר שעלולים להתעורר קשיים אם לא יתגלה תיעוד למסלול הכסף שעבר דרך פנאן.

קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה